| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-02-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDIATEL | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zawiadomienie o zamiarze połączenia MediaTel SA z Elterix Holding Sp. z o.o. oraz Plan Połączenia spółek | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Warszawa, 21 lutego 2008 r. MediaTel SA Zawiadomienie o zamiarze połączenia MediaTel SA z Elterix Holding Sp. z o.o. oraz Plan Połączenia spółek Raport bieżący nr 14/2008 Zarząd MediaTel SA informuje, że w dniu 21 lutego 2008 roku uzgodnił z Zarządem Elterix Holding Sp. z o.o. Plan Połączenia spółek MediaTel S.A. z Elterix Holding Sp. z o.o. Zgodnie z podpisanym w dniu 21 lutego 2008 roku Planem Połączenia, połączenie spółek nastąpi na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Elterix Holding Sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana") na MediaTel SA ("Spółka Przejmująca") z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki MediaTel SA poprzez nową emisję 5.873.710 akcji na okaziciela serii F ("Emisja Połączeniowa"), które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Decyzja Zarządu MediaTel SA o połączeniu MediaTel SA z Elterix Holding Sp. z o.o. została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą uchwałą podjętą na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2007 roku (raport bieżący 60/2007). Przejęcie Elterix Holding Sp. z o.o. stanowi element realizacji strategii MediaTel SA zdefiniowanej w pa¼dzierniku 2007 r. i obejmującej m.in. czynny udział w procesie konsolidacji na rynku telekomunikacyjnym poprzez nabycia i przejęcia innych operatorów. Połączenie ma na celu: (i) utworzenie firmy będącej jednym z wiodących podmiotów działających na rynku hurtowej terminacji połączeń telekomunikacyjnych w Polsce, (ii) wzmocnienie pozycji na rynku klientów korporacyjnych, (iii) zdobycie nowych kompetencji w celu wejścia na rynek klientów indywidualnych, (iv) osiągniecie efektu synergii, w wyniku którego nastąpi obniżenie kosztów działalności połączonego podmiotu przy jednoczesnym wzroście łącznych obrotów i zysków. Podstawowym przedmiotem działalności MediaTel SA są usługi głosowe tj. hurtowa sprzedaż usług połączeń telefonii stacjonarnej i mobilnej, detaliczna sprzedaż usług połączeń telefonii stacjonarnej (direct i indirect), usługi sieci inteligentnej (IN), usługi VoIP. W ramach usług transmisji danych MediaTel SA oferuje dostęp do internetu (stały i wdzwaniany), transmisję danych i inne usługi internetowe. Elterix Holding Sp. z o.o. posiada 99,16% akcji w kapitale zakładowym Elterix S.A. z siedzibą w Gdyni, która to spółka z kolei posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym firmy Concept -T Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Obecnie Elterix S.A. oraz spółka Concept-T Sp. z o.o. uczestniczą w konsolidacji polegającej na przejęciu przez Elterix S.A. spółki Concept-T Sp. z o.o. Głównym przedmiotem działalności Elterix SA oraz spółki Concept-T Sp. z o.o. jest działalność telekomunikacyjna, w tym świadczenie usług połączeń telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu dla klientów biznesowych jak i indywidualnych oraz hurtowa sprzedaż usług połączeń telefonii stacjonarnej i komórkowej. Elterix S.A. posiada własną sieć światłowodową, a także dostępową sieć miedzianą i radiową na terenie Trójmiasta. Obecnie Grupa Elterix posiada ok. 18.000 klientów indywidualnych i 700 klientów instytucjonalnych dla usług telefonii tradycyjnej lub internetowej oraz kilkadziesiąt tysięcy klientów przedpłaconych usług telefonicznych (produkty dostępne są w 70.000 punktów sprzedaży na terenie całej Polski). Współpracuje również z dużą liczbą operatorów krajowych i zagranicznych. W 2007 roku wstępne skonsolidowane wyniki spółek Grupy Elterix osiągnęły wartość 54,9 mln PLN przychodów oraz 10,5 mln PLN zysku EBITDA (dane nieaudytowane). Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 13 oraz §19 ust. 2 pkt 1. Marcin Kubit Prezes Zarządu MediaTel SA Marek Nowakowski Członek Zarządu MediaTel SA | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plan_Polaczenia_MediaTel _EH _2008.02.21_z_zalacznikami.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MEDIATEL SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MEDIATEL | Telekomunikacja (tel) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-687 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wspólna | 61 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 3881653 | 022 3881613 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.mediatel.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 526-03-02-640 | 012512021 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-21 | Marcin Kubit | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-21 | Marek Nowakowski | Członek Zarzadu | |||
