KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr7/2008
Data sporządzenia:2008-02-21
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Rejestracja zmian w statucie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2008 r. o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w statucie spółki dokonanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 4 stycznia 2008 r. W związku z tym, na podstawie §39 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych Zarząd podaje do wiadomości wykaz zmian w statucie oraz w załączniku do niniejszego raportu treść tekstu jednolitego spółki. 1. Zmiany § 6 ust. 1 Statutu: 1) dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.600.000 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i podzielony jest na 4.300.000 (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, w tym: 1) 1.150.000 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 2) 1.150.000 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3) 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 4) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D." 2) aktualne brzmienie § 6 ust. 1 Statutu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.600.000 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i podzielony jest na 86.000.000 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr. każda, w tym: 1) 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 2) 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3) 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C. 4) 14.000.000 (słownie: czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D." 2. Zmiany § 6 ust. 6 Statutu: 1) dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 6 Statutu: "6. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa." 2) aktualne brzmienie § 6 ust. 6 Statutu: "6. Akcje mogą być umorzone w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Każdorazowo tryb i warunki umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie." 3. Zmiany § 6 ust.7 Statutu: 1) dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 7 Statutu: "7. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa." 2) aktualne brzmienie § 6 ust. 7 Statutu: "7. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne." 4. Zmiany § 11 ust.1 Statutu: 1) dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 1 Statutu: "1. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 poniżej, składa się z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję." 2) aktualne brzmienie § 11 ust. 1 Statutu: "1. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 poniżej, składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję." 5. Zmiany § 11 ust.3 Statutu: 1) dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 3 Statutu: "3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z innych przyczyn aniżeli odwołanie, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie czterech członków do czasu wyboru nowego członka Rady przez Walne Zgromadzenie." 2) aktualne brzmienie § 11 ust. 3 Statutu: "3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej." 6. Zmiany § 12 ust. 10 Statutu: 1) dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 10 Statutu: "10. Uchwały Rady zapadają większością głosów członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady." 2) aktualne brzmienie § 12 ust. 10 Statutu: "10. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady." 7. Zmiany § 13 ust. 2 pkt 4) Statutu: 1) dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2 pkt 4) Statutu: "4) powoływanie oraz odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu wybranych przez niego pozostałych członków Zarządu;" 2) aktualne brzmienie § 13 ust. 2 pkt 4) Statutu: "4) powoływanie oraz odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu," 8. Zmiany § 13 ust. 2 pkt 7) Statutu: 1) dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2 pkt 7) Statutu: "7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu." 2) aktualne brzmienie: "7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, 8) tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5) - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 z 2005r., poz. 1744). Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy." 9. Zmiany § 14 ust. 2 Statutu: 1) dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 Statutu: "2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu wybranych przez Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na jego wniosek." 2) aktualne brzmienie § 14 ust. 2 Statutu: "2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na jego wniosek." 10. Zmiany § 15 Statutu: 1) dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu: "Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: 1) Prezes Zarządu samodzielnie lub 2) Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub 3) dwaj inni członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie lub 4) inny członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." 2) aktualne brzmienie § 15 Statutu: "Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: 1) Prezes Zarządu samodzielnie lub 2) dwaj inni członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie lub 3) inny członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."
Załączniki
PlikOpis
RB_2008_07 - tekst jednolity statutu.pdfTreść tekstu jednolitego statutu spółki
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ATM GRUPA SA
(pełna nazwa emitenta)
ATMGRUPAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-040Kobierzyce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Błękitna 3, Bielany Wrocławskie
(ulica)(numer)
071785 53 00071 785 53 01
(telefon)(fax)
[email protected]www.atmgrupa.pl
(e-mail)(www)
897-10-08-712930492316
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-02-21Grażyna GołębiowskaCzłonek Zarządu
2008-02-21Paweł TobiaszCzłonek Zarządu