LENA LIGHTING - Projekty uchwał na NWZA w dniu 4 marca 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-22

Skrócona nazwa emitenta

LENA LIGHTING

Temat

Projekty uchwał na NWZA w dniu 4 marca 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na WZA planowanym na 4 marca 2008 r.: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lena Lighting S.A. z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie odwołania Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z dniem dzisiejszym Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lena Lighting S.A. z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Radę Nadzorczą Spółki w składzie: 1. ……………… 2. ………………. 3. ……………..... 4. ………………. 5. ………………. 6. ………………. na wspólną, 5-letnią kadencję, ustalając tym samym liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 6 (sześć) osób. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lena Lighting S.A. z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 392 § 1 Ksh § 17 ust. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia ustalić, w miejsce dotychczasowych, nowe zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki: 1) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi ……….,00 zł (…………. złotych) brutto miesięcznie, 2) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie, 3) wynagrodzenia, o których mowa powyżej w pkt. 1) i 2) płatne są miesięcznie z dołu, do dnia 10-tego następnego miesiąca. § 2 Zmienione zasady wynagradzania obowiązują z dniem dzisiejszym. Wynagrodzenia za marzec 2008 r. płatne są według nowych zasad.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-22 Cezary Tomasz Filipiński Członek Zarządu