TELL - Ład korporacyjny – Komitety Rady Nadzorczej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-15

Skrócona nazwa emitenta

TELL

Temat

Ład korporacyjny – Komitety Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §29 ust.3 Regulaminu Giełdy, informuje, że wśród powołanych Członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji nie ma osoby będącej niezależnym Członkiem Rady i jednocześnie posiadającej kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów, tym samym emitent nie stosuje zasady nr 7 części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Przyczyną takiej sytuacji jest zmiana składu Rady Nadzorczej spowodowana rezygnacją dotychczasowego Członka Rady z ubiegania się o wybór w następnej kadencji, o czym emitent powziął wiadomość w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia powołującego Członków Rady trzeciej kadencji. Zarząd emitenta dołoży starań, aby przy powoływaniu kolejnych Członków Rady Nadzorczej wśród kandydatów znalazła się osoba spełniająca kryteria niezależności i jednocześnie posiadająca kompetencje w zakresie rachunkowości i finansów. Ponadto Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2008 r. podjęła decyzję o niepowoływaniu komitetów, w tym w szczególności komitetu audytu, a tym samym o wykonywaniu zadań komitetu audytu przez Radę (zgodnie z możliwością przewidzianą we wskazanej wyżej zasadzie DPSN).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-15 Rafał Stempniewicz Prezes Zarządu