POLCOLORIT - Projekty uchwał na NWZA w dniu 30 września 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-21

Skrócona nazwa emitenta

POLCOLORIT

Temat

Projekty uchwał na NWZA w dniu 30 września 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka) na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 września 2008 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana …………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 września 2008 roku, Nr 175, pozycja, …. tj: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby: 1. ………………… 2. ………………… 3. ………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej § 1 Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby: 1. …………………. 2. …………………. 3. …………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki …………………… §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki …………………… §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki …………………… §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. §1. Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki ………………. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. §1. Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki ………………. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. §1. Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki ………………. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLCOLORIT SA

(pełna nazwa emitenta)

POLCOLORIT

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

58-573 Piechowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jeleniogórska 7

(ulica) (numer)

075 755-35-86 075 755-35-86

(telefon) (fax)

[email protected] www.polcolorit.pl

(e-mail) (www)

611-17-15-343 230376371

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-21 Włodzimierz Hajduk Wiceprezes Zarządu