PGF - Uchwały podjęte na NWZA w dniu 14.07.2008r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-15

Skrócona nazwa emitenta

PGF

Temat

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 14.07.2008r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi przedstawia treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 lipca 2008 roku w Łodzi Uchwała nr 1 "Na podstawie § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Huberta Janiszewskiego" Uchwała nr 2 "Na podstawie § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Stefańczyka" Uchwała nr 3 "Na podstawie § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Kalinkę" Uchwała nr 4 "Na podstawie § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Cecylię Teresę Wiśniewską" Uchwała nr 5 "Na podstawie § 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Leszczyńskiego" Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA

(pełna nazwa emitenta)

PGF Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbąszyńska 3

(ulica) (numer)

042 640 79 57 042 640 71 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgf.com.pl

(e-mail) (www)

726 10 09 357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-15 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu