ZASTAL SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2010

Data sporządzenia: 2010-04-27

Skrócona nazwa emitenta

ZASTAL SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz punktu 10.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 maja 2010 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Zielonej Górze przy ulicy Sulechowskiej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki za rok 2009, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2009 rok. 5. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2009 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2009 . 7. Dyskusja. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki za 2009 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok, c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2009 rok, d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2009, e) podziału zysku za 2009 rok, f) udzielenia absolutorium Zarządowi, g) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej. 9. Uchwalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA stanowi załącznik do niniejszego raportu. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na swojej stronie internetowej pod adresem: http://www.zastal.pl w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka WZA.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie o zwołaniu ZWZA 2010.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-119 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sulechowska 4 a

(ulica) (numer)

068 3284214 068 3284213

(telefon) (fax)

[email protected] www.zastal.pl

(e-mail) (www)

9290093806 006104350

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-04-27 Adam Leżański Prezes Zarządu Adam Leżański