| Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz punktu 10.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 maja 2010 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Zielonej Górze przy ulicy Sulechowskiej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki za rok 2009, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2009 rok. 5. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2009 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2009 . 7. Dyskusja. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki za 2009 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok, c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2009 rok, d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2009, e) podziału zysku za 2009 rok, f) udzielenia absolutorium Zarządowi, g) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej. 9. Uchwalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA stanowi załącznik do niniejszego raportu. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na swojej stronie internetowej pod adresem: http://www.zastal.pl w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka WZA. | |
