TU EUROPA SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 61 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-20

Skrócona nazwa emitenta

TU EUROPA SA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu wpisanego w dniu 9 marca 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002736, działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA na dzień 14 listopada 2008 r., na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4. 1. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania "Dobrej Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych" 2008 pkt III. 7. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. 2. Projektowane zmiany Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna: a) § 17 ust. 2 pkt 16) w brzmieniu: "udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej podstawowej działalności Spółki, której wartość przekracza 10.000.000 USD." otrzymuje brzmienie: "udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej podstawowej działalności Spółki, której wartość przekracza 25.000.000 USD, z tym, że dla wszelkich umów ubezpieczeń zawieranych przez Spółkę, wartość umowy wylicza się poprzez wskazanie prognozowanej, w pierwszych 12 miesiącach trwania danej umowy, wartości składki przypisanej brutto, liczonej według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości." b) w § 17 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu: "5. W ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, składający się z trzech członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej. 6. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące. 7. Szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania oraz zadań Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej." Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest złożenie w jej siedzibie we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 06 listopada 2008 r. do godz. 16.00 świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-20 Stanisław Wlazło Wiceprezes Zarządu

2008-10-20 Bogdan Frąckiewicz Wiceprezes Zarządu