| Zarząd Spółki pod firmą Atlantis S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 19.3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 10 listopada 2008 roku o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Hanki Czaki 2/1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1.otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2.wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3.stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.wybór komisji skrutacyjnej, 5.przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 6.podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany § 2 Statutu Spółki, 7.podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii E i akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 8.podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, 9.Powzięcie uchwały o dochodzeniu roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez Pana Jana Chrostowskiego z tytułu sprawowania przezeń funkcji Prezesa Zarządu, 10.zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Hanki Czaki 2/1 , czynnego w godzinach 9-17, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 10 listopada 2008 r., od godziny 10. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Atlantis S.A. przedstawia propozycje zmian w Statucie Spółki: 1) § 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "§ 2 Siedzibą Spółki jest Warszawa." proponuje się aby otrzymał następujące brzmienie: "§ 2 Siedzibą Spółki jest Płock." 2) w § 6 ust. 6.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 12.400.000 (słownie: dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,35 PLN (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda akcja." proponuje się aby otrzymał następujące brzmienie: "6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.000 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 24.500.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 12.400.000 (słownie: dwanaście milionów czterysta tysięcy) i nie więcej niż 70.000.000 (słownie: siedemdziesiąt milionów) akcji, o wartości nominalnej 0,35 PLN (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda." 3) w § 6 Statutu Spółki po ust. 6.1 proponuje się dodać ust. 6.1a o następującym brzmieniu:"6.1a Na akcje wymienione w ust. 6.1 składają się następujące akcje: 1)5.140.000 (słownie: pięć milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2)1.860.000 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3)561 (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii C, 4)399.439 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 5)5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 6)do 57.600.000 (słownie: pięćdziesięciu siedmiu milionów sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E." | |
