| Zarząd P.P.H. ,,BOMI" S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.P.H ,,BOMI" S.A. na dzień 12 grudnia 2008 roku na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy Gryfa Pomorskiego 71 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Adama Chełchowskiego z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. Projekty zamian: 1.Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 3 Statutu: "3. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki" Otrzymuje brzmienie: "3. powoływanie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 zdanie trzecie i czwarte Statutu oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki". 2. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1 Statutu: ,,13.1 Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków wybranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Skład Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata." Otrzymuje brzmienie: ,,13.1 Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie. W razie zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji poniżej wymaganej liczby członków ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia w ramach danej kadencji Rada Nadzorcza dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji. Ponadto w innych niż określony wyżej przypadek zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza może dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata." 3. Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2 Statutu: ,,13.2 Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę określa regulamin rady, przyjęty przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie." Otrzymuje brzmienie: ,,13.2 Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę określa regulamin rady, przyjęty przez Radę Nadzorczą." 4. Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 4 Statutu: ,,14.4 Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie." Otrzymuje brzmienie: 14.4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem." 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia. 9) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 28 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. ,,BOMI" S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków zarządu P.P.H. ,,BOMI" S.A. z dnia 7 grudnia 2006 roku. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 29 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. ,,BOMI" S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej P.P.H. ,,BOMI" S.A. z dnia 7 grudnia 2006 roku. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej P.P.H. ,,BOMI" S.A. 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę programu opcji menedżerskich. 13) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich. 14) Podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o akcje serii M w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich. 15) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich. 16) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 17) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538 z pó¼n. zm./, warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 grudnia 2008 roku jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 grudnia 2008 roku do godziny 16.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy Gryfa Pomorskiego 71, w Sekretariacie Spółki i nieodebranie go przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §39 ust 1 pkt. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
