| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 2 | / | 2011 | | | |
| 2011-05-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| WERTH-HOLZ S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 3 czerwca 2011 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 3 czerwca 2011 roku, na godzinę 11, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1.Otwarcie Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3.Wybór komisji skrutacyjnej 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Podjęcie uchwał w sprawach: a)podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki b)ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz ich dematerializacji 6.Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 18 maja 2011 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a.pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b.treść projektów uchwał c.wzór pełnomocnictwa d.formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| projekty uchwal_NWZA_03-06-2011.pdf | projekty uchwał | |
| porzadek obrad_NWZA_03-06-2011.pdf | porządek obrad | |
| formularz do glosowania_NWZA_03-06-2011.pdf | formularz do głosowania | |
| formularz pelnomocnictwa_NWZA_03-06-2011.pdf | formularz pełnomocnictwa | |
