| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-05-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 3 czerwca 2011 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 3 czerwca 2011 roku, na godzinę 11, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1.Otwarcie Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3.Wybór komisji skrutacyjnej 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Podjęcie uchwał w sprawach: a)podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki b)ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz ich dematerializacji 6.Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 18 maja 2011 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a.pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b.treść projektów uchwał c.wzór pełnomocnictwa d.formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| projekty uchwal_NWZA_03-06-2011.pdf | projekty uchwał | ||||||||||
| porzadek obrad_NWZA_03-06-2011.pdf | porządek obrad | ||||||||||
| formularz do glosowania_NWZA_03-06-2011.pdf | formularz do głosowania | ||||||||||
| formularz pelnomocnictwa_NWZA_03-06-2011.pdf | formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-462 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Szarych Szeregów | 27 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (95) 749 22 30 | (95) 749 22 31 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9570985492 | 220503759 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-06 | Andreas Madej | Członek Zarządu | |||
| 2011-05-06 | Jarosław Gniadek | Członek Zarządu | |||
