| Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących i okresowych..." zdnia 19 pa¼dziernika 2005 r., przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 9 pa¼dziernika 2008 roku. Uchwała nr _______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 9 pa¼dziernika 2008 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ___________________________________ . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr _______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 9 pa¼dziernika 2008 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1.___________________________ 2.___________________________ 3.___________________________ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 9 pa¼dziernika 2008 r. w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr _______________________________________ Uchwała nr _______ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. podjęta w dniu 9 pa¼dziernika 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych § 27 pkt d) Statutu Spółki oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zmienia się przedmiot działalności spółki i ustala następujące brzmienie § 5, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia: 1.Dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowy § 5 Statutu Spółki o treści: Przedmiotem działalności Spółki jest: a)montaż aparatury kontrolno-pomiarowej oznaczony według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", numerem 45.34.Z; b)montaż instalacji elektrycznej, oznaczony w PKD numerem 45.31.A i 45.31.B, w tym: okablowanie i instalowanie wyposażenia elektrycznego i aparatury elektrycznej, instalowanie elektrycznych urządzeń grzewczych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych i elektrycznych urządzeń do gaszenia ognia, instalowanie systemów alarmowych na wypadek włamania; c)wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, oznaczone w PKD numerem 45.31.D; d)montaż przewodów i urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, oznaczony w PKD numerem 45.33.A; e)projektowanie i montowanie systemów do sterowania procesami przemysłowymi, oznaczone w PKD numerem 33.30.Z; f)produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych oznaczone w PKD numerem 33.20.A; g)produkcja tablic rozdzielczych i kontrolnych, konsolet, pulpitów, skrzynek połączeniowych i innych baz, oznaczona w PKD numerem 31.20.A; h)produkcja przyrządów do kontroli różnych procesów w przemyśle, oznaczona w PKD numerem 33.30.Z; i)produkcja różnorodnych urządzeń elektrycznej sygnalizacji d¼więkowej, oznaczona w PKD numerem 31.62.A; j)produkcja konstrukcji metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.11.B; k)produkcja złączy, oznaczona w PKD numerem 28.74.Z; l)produkcja pojemników metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.71.Z; m)produkcja zaworów, oznaczona w PKD numerem 29.13.Z; n)produkcja różnorodnych artykułów metalowych, oznaczona w PKD numerem 28.75.B; o)negocjacyjna sprzedaż różnorodnych towarów, oznaczona w PKD numerem 51.70.B; p)towarowy transport drogowy, oznaczony w PKD pod numerem 60.24.A, 60.24.B i 60.24.C; q)prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, oznaczone w PKD pod numerem 73.10.G; r)usługi inżynierskie i techniczne, oznaczone w PKD numerem 74.20.A; s)testowanie kompletnych maszyn i urządzeń, oznaczone w PKD pod numerem 74.30.Z; t)kierowanie przedsięwzięciami mającymi na celu zwiększenie efektywności gospodarowania w przemyśle paliwowo-energetycznym, oznaczone w PKD pod numerem 75.13.Z; u)prowadzenie kursów i szkoleń, oznaczone w PKD numerem 80.42.Z; v)PKD 51.51.Z. - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych gazowych oraz produktów pochodnych. Otrzymuje brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z 2.wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych – PKD 43.29.Z 3.roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z; 4.roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z; 5.naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z; 6.produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z 7.produkcja złączy i śrub – PKD 25.94.Z 8.produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z; 9.produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – PKD 27.12.Z 10.produkcja sprzętu instalacyjnego – PKD 27.33.Z 11.produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – PKD 27.90.Z 12.produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego – PKD 28.12.Z; 13.produkcja pozostałych kurków i zaworów – PKD 28.14.Z; 14.naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z; 15.naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z; 16.naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z; 17.instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z; 18.roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z 19.roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z; 20.roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z; 21.wykonywania wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z 22.wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z 23.pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie klasyfikowane – PKD 43.99.Z 24.sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z; 25.transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z; 26.pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z 27.pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie klasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z 28.pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z 29.kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z 30.wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z 31.pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 68.31.Z 32.zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z 33.działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z; 34.pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B; 35.badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z 36.działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z 37.Działalność ochraniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa – PKD 80.20.Z 38.działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z 39.kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania – PKD 84.13.Z; 40.pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B; 41.działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.B | |
