DM IDM SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDM S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 153 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-21

Skrócona nazwa emitenta

DM IDM SA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDM S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (DM IDM S.A. lub Spółka) z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 184, poz. 1539 ze zm.) w związku z § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005, nr 209, poz. 1744), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych na 12 listopada 2008 na godzinę 16.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Kanoniczej 16 – sala konferencyjna Hotelu Copernicus, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. 6.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDMSA z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego oraz częściowej zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego tą uchwałą. 7.Powzięcie uchwały w sprawie stworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych. 8.Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia na nabycie akcji własnych. 9.Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych należy składać w siedzibie Spółki pod adresem Mały Rynek 7, 31 – 041 Kraków, do 5 listopada 2008 włącznie, w godzinach 8.00 - 16.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed salą obrad od godz. 15.30.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-21 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

2008-10-21 Piotr Derlatka Prokurent