| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-09-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MAKRUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte na NWZA w dniu 24.09.2008 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło dnia 24.09.2009 r. uchwały: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Fortunę. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 w sprawie porządku obrad NWZA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 11151 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 166 z dnia 26.08.2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pozostałe uchwały od nr 3 do nr 11 podane są w załącznikach. Jednocześnie Spółka informuje, że w tekście jednolitym Statutu (uchwała nr 11) uwzględniono dodanie nowego art. 9 b (z uchwały nr 8) oraz zmieniono art. 17 (uchwała nr 10). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Uchwały zmiany w Radzie Nadzorczej.pdf | Uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Uchwała Program Motywacyjny.pdf | Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego | ||||||||||
| Uchwała warunkowe podwyższenie H.pdf | Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału - emisja akcji serii H | ||||||||||
| Uchwała emisja warrantów serii C.pdf | Uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C | ||||||||||
| Uchwała zmiana art. 17 Statutu.pdf | Uchwała w sprawie zmiany art. 17 Statutu dot. Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Uchwała STATUT tekst jednolity 24.09.2008.pdf | Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MAKRUM S.A. | Przemysł inne (pin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 85-676 | Bydgoszcz | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Leśna | 11-19 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 052 3236401 | 052 3236400 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.makrum.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5540309005 | 090549380 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-24 | Dariusz Szczypiński | Członek Zarządu | |||
| 2008-09-24 | Stanisław Reszkowski | Prokurent | |||
