| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 25 | / | 2008 | | | |
| 2008-09-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MAKRUM S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Uchwały podjęte na NWZA w dniu 24.09.2008 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło dnia 24.09.2009 r. uchwały: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Fortunę. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 w sprawie porządku obrad NWZA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 11151 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 166 z dnia 26.08.2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pozostałe uchwały od nr 3 do nr 11 podane są w załącznikach. Jednocześnie Spółka informuje, że w tekście jednolitym Statutu (uchwała nr 11) uwzględniono dodanie nowego art. 9 b (z uchwały nr 8) oraz zmieniono art. 17 (uchwała nr 10). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Uchwały zmiany w Radzie Nadzorczej.pdf | Uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej | |
| Uchwała Program Motywacyjny.pdf | Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego | |
| Uchwała warunkowe podwyższenie H.pdf | Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału - emisja akcji serii H | |
| Uchwała emisja warrantów serii C.pdf | Uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C | |
| Uchwała zmiana art. 17 Statutu.pdf | Uchwała w sprawie zmiany art. 17 Statutu dot. Rady Nadzorczej | |
| Uchwała STATUT tekst jednolity 24.09.2008.pdf | Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki | |
