SEKO S.A. - Projekty uchwał na NWZ zwołane na 23 sierpnia 2008

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-14

Skrócona nazwa emitenta

SEKO S.A.

Temat

Projekty uchwał na NWZ zwołane na 23 sierpnia 2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SEKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 23 sierpnia 2008. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI firmy pod nazwą SEKO Spółka Akcyjna z dnia 23 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt g Statutu Spółki w zw. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 1.Aleksandra Leokadia Kustra 2.Danuta Jolanta Kustra 3.Piotr Jan Szymczak 4.Karolina Agnieszka Kustra 5.Bogdan Nogalski 6.Grażyna Krystyna Zielińska § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uzasadnienie: Kompetencja Walnego Zgromadzenia do powołania członków Rady Nadzorczej wynika z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Na nową kadencję powołane zostaną osoby dotychczas pełniące obowiązki członków Rady Nadzorczej Spółki. Życiorysy zawodowe Kandydatów dostępne są na stronie internetowej Spółki. Dotychczasowe prawidłowe wykonywanie czynności nadzoru w Spółce, poza należytym doświadczeniem, wzmacnia powody przemawiające za ponownym powierzeniem Kandydatom funkcji członków tego organu. Dodatkowo dwóch Kandydatów według złożonych zapewnień jest całkowicie niezależnych od Spółki tj. nie posiada akcji Emitenta ani nie jest powiązanych z akcjonariuszami Emitenta wykonującym co najmniej 5 % głosów na WZ Spółki. UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI firmy pod nazwą SEKO Spółka Akcyjna z dnia 23 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt b Statutu Spółki w zw. z 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Zmienia się § 5. ust. 1. Statutu Spółki, który otrzymuje treść: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1)przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 10.20.Z); 2)wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD10.85.Z); 3)rybołówstwo w wodach śródlądowych (PKD 03.12.Z); 4)rybołówstwo w wodach morskich (PKD 03.11.Z); 5)chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych (PKD 03.2); 6)restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A); 7)pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z); 8)przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z); 9)pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z); 10)sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z); 11)sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z); 12)sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z); 13) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z); 14)sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z); 15)Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z); 16)sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.22.Z); 17)sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.23.Z); 18)sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z); 19)pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z); 20)działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z); 21)reklama (PKD 73.1); 22)działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); 23)działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z); 24)działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z); 25)pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); 26)działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, a zmiana Statutu z chwilą wpisu zmian do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uzasadnienie: Zmiana Statutu wynika z: - potrzeby dostosowania postanowień Statut do zmiany prawa w zakresie nowej Polska Klasyfikacja Działalności (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885), - zamiaru rozszerzenia przedmiotu przedsiębiorstwa o wytwarzanie gotowych posiłków i dań, - zamiaru rozszerzenia przedmiotu przedsiębiorstwa o działalność rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 rozporządzania Ministra Finansów z 19 pa¼dziernika 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

+ 48 52 35 50 600 + 48 52 39 67 350

(telefon) (fax)

[email protected] www.rybki-seko.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-14 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu

2008-08-14 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu