| Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 26 lutego 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji stosowania zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Na podstawie rekomendacji Zarząd VARIANT S.A. informuje, iż od dnia dzisiejszego w Spółce nie będą przestrzegane (lub będą przestrzegane z ograniczeniami) następujące zasady: II. DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK GIEŁDOWYCH Zasada 1.4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami (…) Wyjaśnienie: Zasada nie będzie spełniana w części dotyczącej zamieszczania na stronie internetowej Spółki uzasadnień do wszystkich projektów uchwał – uzasadnienia takie będą przygotowywane i zamieszczane jedynie w przypadku projektów uchwał o istotnym znaczeniu dla Spółki i jej akcjonariuszy. Zasada 1.5. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi (…) Wyjaśnienie: Spółka będzie zamieszczała na swojej stronie internetowej życiorysy zgłaszanych kandydatów jednakże bez uzasadnień, aby nie wpływać na obiektywizm decyzji podejmowanych przez akcjonariuszy. Zasada 1.6. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki Wyjaśnienie: Spółka nie będzie spełniała zasady w części dotyczącej oceny przez Radę Nadzorczą systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki (porównaj wyjaśnienie Część III, zasada 1.1.). Zasada 2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" najpó¼niej od 1 stycznia 2009 roku (…) Wyjaśnienie: Spółka rozważy prowadzenie strony internetowej w języku angielskim w zakresie opisanym w "Dobrych Praktykach (…) od 2009 roku", o ile w akcjonariacie Spółki pojawią się istotni akcjonariusze zagraniczni. Zasada 3. Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy (…) Wyjaśnienie: Spółka będzie spełniała zasadę tylko w przypadku podmiotów powiązanych niezależnych, natomiast nie będzie spełniała w przypadku spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, ze względu na dużą ilość zawieranych transakcji, co powodowałoby istotne trudności o charakterze organizacyjnym oraz generowałoby nieuzasadnione koszty. Zasada 5. Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia. Wyjaśnienie: Zasada będzie spełniana jedynie częściowo - uzasadnienia będą wymagały tylko projekty uchwał o istotnym znaczeniu dla Spółki i jej akcjonariuszy (porównaj wyjaśnienie Część II, zasada 1.4) III. DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Zasada 1.1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki (…) Wyjaśnienie: Zasada nie będzie przestrzegana, ponieważ Rada Nadzorcza Spółki nie prowadzi oceny systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, a pozostałe elementy znajdują się standardowo w corocznym raporcie Rady Nadzorczej. Zasada 3. Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Wyjaśnienie: Zasada nie będzie spełniana zawsze, jednakże Spółka podejmie starania, aby zapewnić, by w obradach walnego zgromadzenia uczestniczył co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej. Zasada 8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…). Wyjaśnienie: Zasada nie będzie przestrzegana, ponieważ w opinii Spółki przedstawione w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej zasady funkcjonowania komitetów dotyczą spółek o złożonej, dużej strukturze organizacyjnej, ponadto ich zastosowanie w przypadku Spółki byłoby utrudnione ze względu na strukturę Rady Nadzorczej Spółki.. Zasada 9. Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki o której mowa w części II pkt 3 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", wymaga aprobaty rady nadzorczej. Wyjaśnienie: Spółka będzie spełniała zasadę tylko w przypadku podmiotów powiązanych niezależnych, natomiast nie będzie spełnia w przypadku spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, ze względu na dużą ilość zawieranych transakcji, co powodowałoby istotne trudności o charakterze organizacyjnym oraz generowałoby nieuzasadnione koszty. IV. DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY Zasada 6. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wyjaśnienie: Spółka dołoży starań, aby okres pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy był możliwie najkrótszy, przy uwzględnieniu sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki. Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że niestosowanie wymienionych zasad nie wynika ze złej woli spółki, lecz jest rezultatem ogólnie przyjętych zasad funkcjonowania oraz specyfiki Spółki i jej organów. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że poczyni starania, aby zredukować ilość niestosowanych przez spółkę Dobrych Praktyk. | |
