| Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka"), działając zgodnie z § 97 ust. 3 w związku z § 39 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, zwołał (poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 pa¼dziernika 2008 r., Nr 200/2008, poz. 13063, na dzień 14 listopada 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 14:00, w Łodzi, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zgromadzenie. 4.Wybór komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok 2007 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok 2007. 7.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok 2007 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok 2007. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9.Zamknięcie obrad. Propozycja zmian dotychczas obowiązujących postanowień Statutu: Dotychczasowa treść § 7: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 22.11.Z - wydawanie książek, 22.12.Z - wydawanie gazet, 22.13.Z - wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, 22.14.Z - wydawanie nagrań d¼więkowych, 22.15.Z - działalność wydawnicza pozostała, 22.21.Z - drukowanie gazet, 22.22.Z - działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 22.23.Z - introligatorstwo, 22.24.Z - działalność usługowa związana z przygotowaniem druku, 22.25.Z - działalność graficzna pomocnicza, 50.20.A - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 50.20.B - pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi, 52.61.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej, 52.62.A - sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach, 52.62.B - sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach, 52.63.A - sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową, 55.10.Z - hotele, 55.21.Z - schroniska turystyczne, 55.22.Z - pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych, 55.23.Z - miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, 55.30.A - restauracje, 55.30.B - placówki gastronomiczne pozostałe, 55.40.Z - bary, 55.51.Z - stołówki, 55.52.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 60.10.Z - transport kolejowy, 60.21.A - transport pasażerski miejski, 60.21.B - transport pasażerski międzymiastowy, 60.21.C - transport pasażerski rozkładowy pozostały, 60.22.Z - działalność taksówek osobowych, 60.23.Z - transport pasażerski lądowy pozostały, 60.24.A - transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi, 60.24.B - transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi, 60.24.C - wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, 61.10.A - transport morski, 61.10.B - transport wodny przybrzeżny, 61.20.Z - transport wodny śródlądowy, 62.10.Z - transport lotniczy regularny, 62.20.Z - transport lotniczy nieregularny, 62.30.Z - transport kosmiczny, 63.21.Z - działalność wspomagająca transport lądowy pozostała, 63.22.A - działalność portów morskich, 63.22.B - działalność portów śródlądowych, 63.22.C - obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej, 63.22.D - działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 63.30.A - działalność organizatorów turystyki, 63.30.B - działalność pośredników turystycznych, 63.30.C - działalność agentów turystycznych, 63.30.D - działalność turystyczna pozostała, 63.40.A - działalność morskich agencji transportowych, 63.40.B - działalność śródlądowych agencji transportowych, 63.40.C - działalność pozostałych agencji transportowych, 67.20.Z - działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno–rentowymi, 70.11.Z - zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 70.12.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek, 70.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 70.32.Z - zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, 71.10.Z - wynajem samochodów osobowych, 71.21.Z - wynajem pozostałych środków transportu drogowego, 71.22.Z - wynajem środków transportu wodnego, 71.23.Z - wynajem środków transportu lotniczego, 74.13.Z - badanie rynku i opinii publicznej, 74.40.Z - reklama, 80.42.B - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane." Proponowana treść § 7: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD 2007) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest: 1) 18.11.Z – drukowanie gazet, 2) 18.12.Z – pozostałe drukowanie, 3) 18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 4) 18.14.Z – introligatorstwo i podobne usługi, 5) 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 6) 42.99.Z – roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 7) 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, 8) 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 9) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 10) 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 11) 49.10.Z – transport kolejowy pasażerski międzymiastowy, 12) 49.20.Z – transport kolejowy towarów, 13) 49.31.Z – transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, 14) 49.32.Z – działalność taksówek osobowych, 15) 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 16) 50.10.Z – transport morski i przybrzeżny pasażerski, 17) 50.30.Z – transport wodny śródlądowy pasażerski, 18) 51.10.Z – transport lotniczy pasażerski, 19) 51.22.Z – transport kosmiczny, 20) 52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 21) 52.22.A – działalność usługowa wspomagająca transport morski, 22) 52.22.B – działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy, 23) 52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, 24) 52.29.A – działalność morskich agencji transportowych, 25) 52.29.B – działalność śródlądowych agencji transportowych, 26) 52.29.C – działalność pozostałych agencji transportowych, 27) 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 28) 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 29) 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, 30) 55.90.Z – pozostałe zakwaterowanie, 31) 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 32) 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne, 33) 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 34) 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 35) 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów, 36) 58.11.Z – wydawanie książek, 37) 58.13.Z – wydawanie gazet, 38) 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 39) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, 40) 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych, 41) 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne, 42) 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów, 43) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 44) 66.21.Z – działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, 45) 66.22.Z – działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 46) 66.29.Z – pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 47) 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 48) 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 49) 68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 50) 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 51) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych, 52) 73.12.A – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 53) 73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 54) 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 55) 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 56) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 57) 77.11.Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 58) 77.12.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, 59) 77.34.Z – wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 60) 77.35.Z – wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, 61) 79.11.A – działalność agentów turystycznych, 62) 79.11.B – działalność pośredników turystycznych, 63) 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki, 64) 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 65) 79.90.B – działalność w zakresie informacji turystycznej, 66) 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 67) 81.10.Z – działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. 2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji." Proponowana treść, dodawanej w § 22, litery k): "k) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." Proponowana treść, dodawanego w § 27, ustępu 5: "5. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.". Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w związku z art. 406 § 3 KSH, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. 9–16 w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 270, do dnia 5 listopada 2008 r., do godz. 16, włącznie. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie. | |
