SYNTHOS - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2008

Data sporządzenia: 2008-11-18

Skrócona nazwa emitenta

SYNTHOS

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 w związku z § 97 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U nr 209 poz. 1744 z 2005 roku). Zarząd Synthos S.A. ("Spółka"), działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 grudnia 2008 roku na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Oświęcimiu, przy ul. Chemików 1 (biurowiec D-10). Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. w dniu 23 grudnia 2008 r. : 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki - zgodnie z art. 362 par. 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, tj. w celu ich umorzenia, lub/i zgodnie z art. 362 par. 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. 5. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 grudnia 2008 roku do godz. 15.00 złożą w siedzibie Spółki w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 (Dział Prawny, pokój nr 163, - niska część biurowca) imienne świadectwa depozytowe. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 (Dział Prawny, pokój nr 163, - niska część biurowca) na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNTHOS SA

(pełna nazwa emitenta)

SYNTHOS Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-600 O?więcim

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 1

(ulica) (numer)

033 844-18-21 033 842-42-18

(telefon) (fax)

[email protected] dwory.pl

(e-mail) (www)

549-000-21-08 070472049

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-18 Dariusz Krawczyk Zbigniew Lange Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Wiceprezes Zarządu