| Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 w związku z § 97 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U nr 209 poz. 1744 z 2005 roku). Zarząd Synthos S.A. ("Spółka"), działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 grudnia 2008 roku na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Oświęcimiu, przy ul. Chemików 1 (biurowiec D-10). Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. w dniu 23 grudnia 2008 r. : 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki - zgodnie z art. 362 par. 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, tj. w celu ich umorzenia, lub/i zgodnie z art. 362 par. 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. 5. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 grudnia 2008 roku do godz. 15.00 złożą w siedzibie Spółki w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 (Dział Prawny, pokój nr 163, - niska część biurowca) imienne świadectwa depozytowe. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 (Dział Prawny, pokój nr 163, - niska część biurowca) na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | |
