| Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012206 ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 11 sierpnia 2008 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łuckiej 7/9. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5.Zmiany w Statucie Spółki. 6.Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu: Dotychczasowe brzmienie Artykuł 17 Statutu Spółki: 17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub większej liczby członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 17.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Po zmianach Artykuł 17 Statutu Spółki będzie miał brzmienie: 17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub większej liczby członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 17.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 17.3. W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka. 17.4. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 17.3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 17.5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę z udziałem członka wybranego w trybie art. 17.4. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w drugiej siedzibie Spółki (ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń), co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 04 sierpnia 2008 r. do godziny 1600) świadectwa potwierdzającego legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drugiej siedzibie Spółki (ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń), zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w drugiej siedzibie Spółki w godz. 8.30 – 16.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744). | |
