NFI KREZUS - Zwołanie NWZA NFI Krezus S.A. na 11 sierpnia 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-18

Skrócona nazwa emitenta

NFI KREZUS

Temat

Zwołanie NWZA NFI Krezus S.A. na 11 sierpnia 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012206 ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 11 sierpnia 2008 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łuckiej 7/9. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5.Zmiany w Statucie Spółki. 6.Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu: Dotychczasowe brzmienie Artykuł 17 Statutu Spółki: 17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub większej liczby członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 17.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Po zmianach Artykuł 17 Statutu Spółki będzie miał brzmienie: 17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub większej liczby członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 17.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 17.3. W przypadku, gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka. 17.4. Wybór nowego członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 17.3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 17.5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę z udziałem członka wybranego w trybie art. 17.4. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w drugiej siedzibie Spółki (ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń), co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 04 sierpnia 2008 r. do godziny 1600) świadectwa potwierdzającego legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drugiej siedzibie Spółki (ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń), zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w drugiej siedzibie Spółki w godz. 8.30 – 16.30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA

(pełna nazwa emitenta)

NFI KREZUS Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-842 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łucka 7/9

(ulica) (numer)

022 658 68 44 022 658 68 15

(telefon) (fax)

nfikrezus.pl

(e-mail) (www)

5261032881 011154542

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-18 Małgorzata Krauze Prezes Zarządu