| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-01-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENERGOPLD | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie NWZA Energomontaż-Południe S.A. na dzień 14.03.2008 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej Energomontaż–Południe S.A. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, pod numerem KRS 0000080906, działając na podstawie art. 399 § 1 i art.402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 14 marca 2008 roku, na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZA. 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia. 6. Podjęcie uchwał w sprawie Wica-Invest Sp. z o.o., której połączenie z Energomontażem-Południe S.A. nastąpiło w dniu 1.10.2007 r. na mocy Uchwały Nr 1 NWZA z dnia 27.08.2007 r. tj: - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wica-Invest Sp. z o.o. za okres 01.01.2007-30.09.2007 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wica-Invest Sp. z o.o. za okres 01.01.2007-30.09.2007 - w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Wica-Invest Sp. z o.o. z wykonania obowiązków za okres 01.01.2007-30.09.2007 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wica-Invest Sp. z o.o. z działalności za okres 01.01.2007-30.09.2007 - w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Wica-Invest Sp. z o.o. z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2007-30.09.2007 - w sprawie podziału zysku netto Spółki Wica-Invest Sp. z o.o. za okres 01.01.2007-30.09.2007 7. Zamknięcie obrad. Informacja dodatkowa: Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15, w godz. 7.00-15.00 (tel. 032 20 08 241) najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7 marca 2008 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENERGOPLD | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-951 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Mickiewicza | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 200-82 37 | (032) 258 65 22 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.energomontaz.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-013-54-81 | 270649263 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-01-28 | Tadeusz Torbus | Członek Zarządu | Tadeusz Torbus | ||
| 2008-01-28 | Alina Sowa | Prokurent | Alina Sowa | ||
