| Zarząd Spółki Akcyjnej Energomontaż–Południe S.A. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, pod numerem KRS 0000080906, działając na podstawie art. 399 § 1 i art.402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 14 marca 2008 roku, na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZA. 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia. 6. Podjęcie uchwał w sprawie Wica-Invest Sp. z o.o., której połączenie z Energomontażem-Południe S.A. nastąpiło w dniu 1.10.2007 r. na mocy Uchwały Nr 1 NWZA z dnia 27.08.2007 r. tj: - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wica-Invest Sp. z o.o. za okres 01.01.2007-30.09.2007 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wica-Invest Sp. z o.o. za okres 01.01.2007-30.09.2007 - w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Wica-Invest Sp. z o.o. z wykonania obowiązków za okres 01.01.2007-30.09.2007 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wica-Invest Sp. z o.o. z działalności za okres 01.01.2007-30.09.2007 - w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Wica-Invest Sp. z o.o. z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2007-30.09.2007 - w sprawie podziału zysku netto Spółki Wica-Invest Sp. z o.o. za okres 01.01.2007-30.09.2007 7. Zamknięcie obrad. Informacja dodatkowa: Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15, w godz. 7.00-15.00 (tel. 032 20 08 241) najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7 marca 2008 roku. | |
