FON - Uchwały podjęte na ZWZA Fon S.A. w dniu 18.07.2008

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-19

Skrócona nazwa emitenta

FON

Temat

Uchwały podjęte na ZWZA Fon S.A. w dniu 18.07.2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s w Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2008 roku. Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić uchwałę numer 20 z dnia 30 czerwca 2008r. i nadać jej następujące brzmienie: §1 Emisja Akcji serii G i podwyższenie kapitału zakładowego 1. Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna stwierdza na podstawie Art. 431 § 4 K.s.h., wygaśnięcie Uchwały Nr 3 z dnia 15 grudnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G. 2. Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.440.000,00 złotych /jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych/ 3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi przez emisję obejmującą nie więcej niż 144.000.000 /sto czterdzieści cztery miliony/ nowych akcji zwykłych na okaziciela, serii G o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1 gr. /jeden grosz./ każda. 4. Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, który będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2008 tj. od dnia 01 stycznia 2008 r. §2 Wyłączenie prawa poboru 1. Wyłącza się prawo poboru akcji serii G dotychczasowym akcjonariuszom. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości, oraz wskazującą ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G. Opinia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Akcje serii G objęte będą w ramach niepublicznej subskrypcji prywatnej. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia listy osób, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji serii G 3. Wkłady na pokrycie obejmowanych akcji zostaną wniesione w gotówce,najpó¼niej w dniu zawarcia umowy objęcia akcji 4. Akcje serii G będą zdematerializowane. 5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków, zasad i terminów złożenia oferty i zawarcia umów o objęcie akcji serii G 6. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii G oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji akcji serii G. 7. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia niniejszej uchwały w życie. 9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dookreślenia wysokości kapitału zakładowego zgodnie z art.431 § 7 w zw. z art. 310 kodeksu spółek handlowych. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s w Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2008 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON Spółka Akcyjna postanawia przerwać obrady Zgromadzenia do dnia 29 lipca 2008r. do godziny 11.00 i kontynuować je w siedzibie tut. Kancelarii Notarialnej. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FON SA

(pełna nazwa emitenta)

FON Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-005 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gdańska 83/5

(ulica) (numer)

052 3750193 052 3750193, 052 3828506

(telefon) (fax)

[email protected] www.fon-sa.pl

(e-mail) (www)

548-007-58-44 070009914

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-19 Jan Wyrębkowski Prezes Zarządu