ENERGOPOL - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol - Południe" S.A. w dniu 21.12.2009 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 82 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-21

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol - Południe" S.A. w dniu 21.12.2009 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "Energopol – Południe" S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z pó¼n. zm.) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. (NWZ) zwołane na dzień 21 grudnia 2009 roku do chwili ogłoszenia przerwy w obradach NWZ podjęło następujące uchwały: UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ENERGOPOL – POŁUDNIE" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol – Południe" S.A. Pana Andrzeja Leganowicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.500.001 ważnych głosów z 1.500.001 akcji Spółki, co stanowi 13,51 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. - za uchwałą oddano 1.500.001 głosów, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - oddano 0 głosów "wstrzymujących" w związku z powyższym uchwała została podjęta. UCHWAŁA nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "ENERGOPOL – POŁUDNIE" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 28 grudnia 2009 roku do godziny 9:00. Kontynuacja obrad nastąpi w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Jedności 2. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.500.001 ważnych głosów z 1.500.001 akcji Spółki, co stanowi 13,51 % akcji w kapitale zakładowym Spółki. - za uchwałą oddano 1.500.001 głosów, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - oddano 0 głosów "wstrzymujących" w związku z powyższym uchwała została podjęta. NWZ "Energopol – Południe" S.A. nie odstąpiło w dniu dzisiejszym od rozpatrywania żadnego zaplanowanego punktu porządku obrad. Do żadnej z powziętych uchwał nie zgłoszono ani też nie zaprotokołowano sprzeciwów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOPOL Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-208 Sosnowiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jedności 2

(ulica) (numer)

032 294 40 11 032 263 39 07

(telefon) (fax)

[email protected] www.energopolpoludnie.eu

(e-mail) (www)

644-001-18-38 271122279

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-21 Jacek Ta¼birek Prezes Zarządu

2009-12-21 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu