| Zarząd Centrozap SA informuje, że w związku z rejestracją zmian w Statucie Spółki przez Sąd Rejonowy oraz na mocy uchwały nr 327 Rady Nadzorczej z dnia 23 pa¼dziernika 2008 roku, przekazuje jednolity tekst Statutu Centrozap SA. S T A T U T CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 czerwca 1998 r., Uchwałą nr 1/99 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 1999 r., Uchwałami nr od 6 do 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 lutego 2000 r., Uchwałami nr 28 i 30 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2001 r., a także Uchwałami nr 4 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2002 r. , Uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2004 r. ,z Uchwałą nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2006 r. oraz Uchwałą nr.11 i Uchwałą nr.12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2006 r. ,Uchwałą nr.25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2007 r. ze zmianami do tej uchwały wprowadzonymi Uchwałą nr. 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 pa¼dziernika 2007r., Uchwałami nr. 4,15,16 i 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 pa¼dziernika 2007 r., Uchwałami nr 4,23,26,27 i 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lutego 2008 r. Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmienioną Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lipca 2008 r. oraz Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lipca 2008 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Firma spółki brzmi "CENTROZAP" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy "CENTROZAP " S.A. § 2. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. § 3. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą "Centrozap" Spółka Handlowo- Przemysłowa z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa oraz Statutu. 3. Spółka została utworzona na czas nieograniczony. § 4. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa w kraju i za granicą. II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI § 5. 1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest działalność inwestycyjna, wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w kraju i za granicą na rachunek własny lub osób trzecich, a w szczególności - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD 2007): 1. PKD 02.20.Z - Pozyskiwanie drewna, 2. PKD 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem, 3. PKD 16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych, 4. PKD 16.21.Z - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna, 5. PKD 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 6. PKD 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych, 7. PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej, 8. PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną, 9. PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 10. PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, 11. PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, 12. PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 13. PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę, 14. PKD 43.31.Z - Tynkowanie, 15. PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej, 16. PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian, 17. PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie, 18. PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 19. PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 20. PKD 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych. 21. PKD 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych. 22. PKD 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów. 23. PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 24. PKD 46.62.Z - Sprzedaż hurtowa obrabiarek. 25. PKD 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej. 26. PKD 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń. 27. PKD 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. 28. PKD 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali. 29. PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. 30. PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego. 31. PKD 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych. 32. PKD 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów. 33. PKD 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu. 34. PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. 35. PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. 36. PKD 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych. 37. PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 38. PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. 39. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. 40. PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych. 41. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 42. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 43. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 44. PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head office) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych. 45. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 46. PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. 47. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej. 48. PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. 49. PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. 2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia będzie podejmowana przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu. III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, ZAPASOWY, REZERWOWY, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI. § 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 138 470 000,00 zł. (sto trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: 9 870 000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda. 3 750 000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda. 94 768 723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda. 1 444 367 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł.(jeden złoty) każda. 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł.(jeden złoty) każda. 1 965 593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł.(jeden złoty) każda. 15 000 000 (piętnaście milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda 1 317 ( jeden tysiąc trzysta siedemnaście ) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda. 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda. 2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. 3.Każda akcja daje na walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu. 4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą walnego zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji, a także na podstawie art. 294 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. 6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy. § 7. 1. Akcje Spółki są zbywalne. § 8. 1. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia poprzez obniżenie kapitału zakładowego. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie akcji wartość akcji zostanie ustalona według następujących zasad: 1/ jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w pierwszej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji jest bilans spółki za ostatni rok obrotowy; 2/ jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w drugiej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą ustalenia wartości akcji będzie odrębny bilans sporządzony na dzień podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji. Bilans w tym zakresie zostanie sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. 3. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała walnego zgromadzenia. 4. Nabywanie przez Spółkę własnych akcji w celu ich umorzenia winno być dokonane w taki sposób aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana. § 9. Spółka ma prawo na podstawie uchwały walnego zgromadzenia emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. IV. ORGANY SPÓŁKI § 10. Organami Spółki są: a) Zarząd, b) Rada Nadzorcza, c) Walne Zgromadzenie. V. ZARZĄD § 11. 1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 3. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 4. Mandat członka Zarządu wygasa najpó¼niej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, a także śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu. § 12. 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu , a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie , albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem. 2. Zarząd Spółki jest obowiązany gospodarować majątkiem Spółki i kierować sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie. 3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy i decyzje nie zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami Statutu Spółki do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. § 13. 1. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin. 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. § 14. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Decyzje w sprawie zatwierdzenia umów o pracę / zarządzanie / z członkami Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały. Zatwierdzone umowy podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. VI. RADA NADZORCZA § 15. 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na wspólną trzyletnią kadencję. 2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ze swego składu wybierają Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego zastępcę oraz sekretarza. § 16. 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom rady oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący Rady Nadzorczej może na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji zastępcy. 2. Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej raz na kwartał. 3. Posiedzenie musi być zwołane przez Przewodniczącego na skierowany do niego pisemny wniosek przez członka Rady lub na wniosek Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 4. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych, faksem lub pocztą elektroniczną. 5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej pod rygorem bezskuteczności powinno zawierać porządek dzienny posiedzenia. 6. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem dziennym podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. 7. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpó¼niej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. 8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków służących bezpośredniemu porozumiewaniu się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w tym trybie określa Regulamin Rady Nadzorczej. 9 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 17. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady. § 18. 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, b) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, d) delegowanie członka lub członków rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, f) zatwierdzanie zakresu kompetencji i odpowiedzialności członków Zarządu zatrudnionych równocześnie na stanowiskach dyrektorów w przedsiębiorstwie Spółki, g) zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno finansowych i marketingowych Spółki oraz strategicznych planów działalności Spółki, h) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu, i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, j) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę inwestycji w majątek trwały o wartości przekraczającej 15 % kapitału zakładowego Spółki, k) wyrażanie zgody na tworzenie spółek ,przystępowanie Spółki w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do innych spółek oraz zbywania posiadanych akcji lub udziałów w innych spółkach jeżeli wartość kapitału zakładowego tworzonej Spółki lub wkładu do jej kapitału zakładowego , a także transakcji kupna i zbywania udziałów (akcji) przekracza 15% kapitału zakładowego Centrozap SA l) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jednolitego tekstu Statutu Spółki, ł) rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach wniosków podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia. m) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego Spółki. § 19. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. VII. WALNE ZGROMADZENIE § 20. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. 5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą lub na wniosek złożony na piśmie do zarządu przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego najpó¼niej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia 6. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ustępach 3 i 5 niniejszego paragrafu. § 21. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % (dziesięć procent kapitału zakładowego) mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia. 5. Akcjonariusze mogą zgłosić szczegółowo umotywowany wniosek o zdjęcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bąd¼ zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w tej kwestii większością ¾ (trzech czwartych) głosów. § 22. Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach. § 23. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują inne warunki podejmowania uchwał. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują inne warunki podejmowania uchwał. § 24. W przypadku przewidzianym w art. 397 kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. § 25. 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie Zarządza się przy wyborach członków organów Statutowych Spółki i likwidatora oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bąd¼ o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie Zarządza się zawsze na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w drodze jawnego imiennego głosowania. Uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie zapadają w drodze jawnego głosowania. § 26. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku braku takiego wskazania jeden z członków Rady Nadzorczej, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. § 27. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; b) powzięcie uchwały o podziale zysków, albo o pokryciu strat; c) zmiana Statutu Spółki; d) podwyższenie, albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego z zastrzeżeniem § 6 pkt. 6 Statutu; e) połączenie Spółki z innym podmiotem lub przekształcenie Spółki; f) rozwiązanie i likwidacja Spółki; g) emisja obligacji, w tym obligacji podlegających zamianie na akcje Spółki; h) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego; i) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 15% (piętnastu procent) kapitału zakładowego Spółki; j) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych oraz określenie ich przeznaczenia; k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki; ł) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały walnego zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych i niniejszym statucie. § 28. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, przy czym uchwała w tym względzie musi zostać podjęta większością dwóch trzecich głosów, przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. VIII. GOSPODARKA SPÓŁKI § 29. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. § 30. 1. Spółka oprócz kapitału zakładowego, zapasowego i rezerwowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa, w szczególności zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 2. Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe, które mogą być tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego. § 31. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 2. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, zgodnie z przepisami o rachunkowości spółek akcyjnych. Ponadto Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zweryfikowane przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. § 32. 1.Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: a) podwyższenie kapitału zakładowego, b) odpisy na kapitał zapasowy, c) odpisy na kapitały rezerwowe, d) dywidendę dla akcjonariuszy, e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. § 33. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia i informacje wymagane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Polskim B. | |
