| Warszawa, 20 sierpnia 2008 r. MEDIATEL SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA zwołane na 24.09.2008 r. Raport bieżący nr 90/2008 Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych MediaTel SA ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki MediaTel Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045784, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień 24 września 2008r., na godz. 11:00 w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7A, 02-366 Warszawa. Przewidywany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał. 4) Wybór komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9) Wolne wnioski 10) Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z treścią art. 9 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z pó¼n. zm.) oraz art. 406 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7A, 02-366 Warszawa, świadectwa depozytowe w przepisanej formie i treści lub dokumenty akcji, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17 września 2008 r. do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników spełniających wymogi kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Marcin Kubit Prezes Zarządu MediaTel SA Jerzy Cegliński Członek Zarządu MediaTel SA | |
