MEDIATEL - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA zwołane na 24.09.2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 90 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-20

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA zwołane na 24.09.2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Warszawa, 20 sierpnia 2008 r. MEDIATEL SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA zwołane na 24.09.2008 r. Raport bieżący nr 90/2008 Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych MediaTel SA ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki MediaTel Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045784, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na dzień 24 września 2008r., na godz. 11:00 w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7A, 02-366 Warszawa. Przewidywany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał. 4) Wybór komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej. 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9) Wolne wnioski 10) Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z treścią art. 9 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z pó¼n. zm.) oraz art. 406 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7A, 02-366 Warszawa, świadectwa depozytowe w przepisanej formie i treści lub dokumenty akcji, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17 września 2008 r. do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników spełniających wymogi kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Marcin Kubit Prezes Zarządu MediaTel SA Jerzy Cegliński Członek Zarządu MediaTel SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-366 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A

(ulica) (numer)

022 3881653 022 3881613

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-20 Marcin Kubit Prezes Zarządu

2008-08-20 Jerzy Cegliński Członek Zarządu