| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 września 2008 roku, o godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Zielonej Górze przy ulicy Sulechowskiej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: - odwołanie członka Rady Nadzorczej, - wybór członka Rady Nadzorczej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji w Zarządzie. 6. Zamknięcie obrad. W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji, którzy złożą w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, pokój 206, w godzinach od 8°° – 14°°, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy, którzy zdeponowali akcje w biurze maklerskim przedłożą zaświadczenie z biura maklerskiego stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. | |
