| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-06-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TERRA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Otrzymanie żądania umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia określonych spraw | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Terra SA z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniach 6 i 9 czerwca 2011 roku otrzymał od uprawnionych zgodnie z art. 401 par. 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariuszy spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Walnego Zgromadzenia określonych spraw. Treści dokumentów obejmujących żądania umieszczenia w porządku obrad określonych spraw wraz z propozycją treści uchwał zaproponowanych przez jednego z akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Zarząd Spółki Terra SA informuje, że umieścił wnioskowane punkty w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku . Poniżej zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez akcjonariuszy: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Odczytanie Regulaminu WZ 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu WZ 7. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010 8. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2010 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2010 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2010 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010 14. Przedstawienie opinii i uchwały Rady Nadzorczej nr 4/27052011 z dnia 27 maja 2011 roku dotyczącej oferty . Tomasza Makaruka w sprawie wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Makaruk Public Relations" Tomasz Makaruk z siedzibą w Piasecznie w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Terra SA 15. Odczytanie wraz z pisemnym uzasadnieniem, o którym mowa w art. 433 par. 2 ksh oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, dematerializacji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki. 16. Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany tekstu jednolitego Statutu Spółki w par. 15 pkt. 5 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 18. Odwołanie członka Rady Nadzorczej pana Jarosława Rosłońca 19. Powołanie członaka Rady Nadzorczej pana Zbigniewa Juszczyńskiego 20. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej pani Anny Serafin 21. Powołanie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Zbigniewa Juszczyńskiego 22. Powołanie na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pani Anny Serafin 23. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 24. Wolne wnioski 25. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżace i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| pismo od akcjonariusza ws. żadania umieszczenia dodatkowych punktów na WZA.pdf | pismo akcjonariusza ws. żądania umieszczenia dodatkowych pkt. na WZA | ||||||||||
| pismo od akcjonariuszy ws. żądania umieszczenia dodatkowych punktów na WZ.pdf | pismo akcjonariuszy ws. żądania umieszczenia dodatkowych pkt. na WZA | ||||||||||
| projekty uchwał akcjonariusza na WZ.pdf | projekty uchwał akcjonariusza na WZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TERRA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| TERRA S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-697 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Rzymowskiego | 53 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (22) 548 01 95 | (22) 548 00 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | dom-produkcyjny-terra.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 521-35-07-866 | 141637930 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-06-11 | Andrzej Marciniak | Prezes Zarządu | |||
