JUTRZENKA - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-21

Skrócona nazwa emitenta

JUTRZENKA

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "JUTRZENKI" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 sierpnia 2008 r.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. z siedzibą w Opatówku wybiera Panią/Pana ............................. na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana .................................................................................................................................... . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór komisji skrutacyjnej. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "JUTRZENKA "SA za rok obrotowy 2007 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w roku 2007 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "JUTRZENKA" SA za rok obrotowy 2007 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2007 r.. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jutrzenka SA za rok obrotowy 2007, oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2007 r. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jutrzenka Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007 r. w skład którego wchodzą : 1.bilans sporządzony według stanu na dzień 31.12.2007r. zamykający się po stronie pasywów i aktywów sumą 502 563 536 ,83 zł. 2.rachunek zysków i strat na okres od 01.01.2007 do 31.12.2007, który wykazuje zysk netto w wysokości 76 387 708 ,16zł. 3.rachunek z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 4 472 300 ,37 zł 4.informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007. 5.zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 76 165 955 ,54 zł 6.sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obroty 2007 r. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JUTRZENKA SA

(pełna nazwa emitenta)

JUTRZENKA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-860 Opatówek

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zdrojowa 1

(ulica) (numer)

062 50485 39 062 504 85 10

(telefon) (fax)

[email protected] jutrzenka.com.pl

(e-mail) (www)

554-030-91-46 090205344

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-21 Marcin Szuława Członek Zarządu