| Zarząd ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje, iż na dzień 16 września 2008 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjecie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę i spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, począwszy od roku obrotowego 2008. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2007 rok, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu spółki, 8. Podjecie uchwały w sprawie połączenia spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A ze spółką "STAR - NAPOJE POZNAÑ – ADS" sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu oraz ze spółką "INTER - HURT – ADS" sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 9. Wolne wnioski, 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział: - posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 8 września 2008 roku do godziny 15.00 złożą w biurze Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Balickiej 35, oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, - uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Krakowie, ul. Balickiej 35 na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy – po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będących osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1) paragraf 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej - PKD 01.42.Z, 2.produkcja mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików- PKD 15.11.Z, 3.produkcja mięsa z drobiu i królików-PKD 15.12.Z, 4.produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi - PKD 15.13.A, 5.działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa - PKD 15.13.B, 6.produkcja win gronowych - PKD 15.93.Z, 7.produkcja jabłecznika i win owocowych - PKD 15.94 Z, 8.produkcja piwa - PKD 15.96.Z, 9.produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych - PKD 15.98.Z, 10.produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych - PKD 25.2, 11.produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych - PKD 28.7, 12.działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 29.24.B, 13.sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie - PKD 51.1, 14.działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów gdzie indziej niesklasyfikowana 51.18.Z, 15.sprzedaż hurtowa skór- PKD 51.24.Z, 16.sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa - PKD 51.32.Z, 17.sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych - PKD 51.34.A, 18.sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - PKD 51.34.B, 19.sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 51.55.Z, 20.sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 51.56.Z, 21.pozostała sprzedaż hurtowa - PKD 51.90.Z, 22.sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych - PKD 52.25.Z, 23.restauracje - PKD 55.30.A, 24.bary -PKD 55.40.Z, 25.magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach -PKD63.12.C, 26.pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.23.Z, 27.działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 67.13.Z, 28.kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.12.Z, 29.wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z, 30.działalność badawczo rozwojowa - PKD 73, 31.zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej -PKD74.14.B." otrzymuje następujące brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich PKD 01.62.Z 2.Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu PKD 10.11.Z 3.Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu PKD 10.12.Z 4.Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego PKD 10.13.Z 5.Produkcja win gronowych PKD 11.02.Z 6.Produkcja cydru i pozostałych win owocowych PKD 11.03.Z 7.Produkcja piwa PKD 11.05.Z 8.Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych PKD 11.07.Z 9.Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.2 10.Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych PKD 25.9 11.Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z 12.Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z 13.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z 14.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z 15.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1 16.Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD 46.18.Z 17.Sprzedaż hurtowa skór PKD 46.24.Z 18.Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa PKD 46.32.Z 19.Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych PKD 46.34.A 20.Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych PKD 46.34.B 21.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z 22.Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z 23.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.90.Z 24.Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.25.Z 25.Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z 26.Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD 56.10.A 27.Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.30.Z 28.Magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 52.1 29.Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z 30.Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych PKD 64.30.Z 31.Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z 32.Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD 66.12.Z 33.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z 34.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z 35.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z 36.Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72 37.Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z 38.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z" 2) paragraf 8 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy." otrzymuje następujące brzmienie: "Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu lub Członków Zarządu." Podstawa prawna: Par 39, ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
