| Zarząd SEKO S.A. (dalej jako Spółka lub Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. z 23 sierpnia 2008 powołano z dniem powzięcia tej uchwały sześciu Członków Rady Nadzorczej: 1. Aleksandra Kustra 2. Danuta Kustra 3. Karolina Kustra 4. Bogdan Nogalski 5. Piotr Szymczak 6. Grażyna Zielińska Bogdan Nogalski oraz Grażyna Zielińska są niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej. ___________________________________________________________________________ Aleksandra Leokadia Kustra posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Uniwersytet Gdański, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W latach 1975 – 1983 pracowała w Przedsiębiorstwie Budowy Urządzeń Chłodniczych w Gdyni, w latach 1983 – 1997 była zatrudniona w PZU SA Inspektorat w Gdyni, natomiast od 1992 roku do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą – pośrednictwo ubezpieczeniowe na rzecz PZU SA. Działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej Agencja Ubezpieczeniowa Kustra s.c. w której jest wspólnikiem. Aleksandra Kustra nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Wykonywana działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A. Aleksandra Kustra nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Aleksandra Kustra jest Członkiem Rady Nadzorczej podmiotu dominującego wobec SEKO S.A. - Złotej Rybki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, , z siedzibą w Rotmance, ul. Jarzębinowa 32, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244915. Pomiędzy Aleksandrą Kustra a członkami Zarządu Emitenta zachodzą następujące powiązania rodzinne: Kazimierz Kustra – Prezes Zarządu Emitenta jest mężem Aleksandry Kustra, Tomasz Kustra – Wiceprezes Zarządu jest synem Aleksandry Kustra, Joanna Szymczak – Wiceprezes Zarządu jest córką Aleksandry Kustra. Pomiędzy Aleksandrą Kustra a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Emitenta zachodzą następujące powiązania rodzinne: Danuta Kustra jest synową Aleksandry Kustra (jest żoną Tomasza Kustry), a Piotr Szymczak jest zięciem Aleksandry Kustra (jest mężem Joanny Szymczak), Karolina Kustra jest córką Aleksandry Kustra. Brak jest powiązań rodzinnych z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej tj. z Bogdanem Nogalskim oraz Grażyną Zielińską. ___________________________________________________________________________ Danuta Jolanta Kustra posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2003 roku jest agentem ubezpieczeniowym. Miejscem pracy Danuty Kustra jest Agencja Ubezpieczeniowa Kustra s.c. Danuta Kustra nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Wykonywana działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A. Danuta Kustra nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Danuta Kustra jest Członkiem Rady Nadzorczej podmiotu dominującego wobec SEKO S.A. - Złotej Rybki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rotmance, ul. Jarzębinowa 32, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244915. Pomiędzy Danutą Kustra a członkami Zarządu Emitenta zachodzą następujące powiązania rodzinne: Kazimierz Kustra – Prezes Zarządu Emitenta jest teściem Danuty Kustra, Tomasz Kustra – Wiceprezes Zarządu jest mężem Danuty Kustra, Joanna Szymczak – Wiceprezes Zarządu jest siostrą męża Danuty Kustra. Pomiędzy Danutą Kustra a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Emitenta zachodzą następujące powiązania rodzinne: Aleksandra Kustra jest teściową Danuty Kustra, Piotr Szymczak jest mężem Joanny Szymczak, która jest siostrą męża Danuty Kustra, Karolina Kustra jest siostrą męża Danuty Kustra. Brak jest powiązań rodzinnych z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej tj. z Bogdanem Nogalskim oraz Grażyną Zielińską. ___________________________________________________________________________ Karolina Agnieszka Kustra posiada wykształcenie średnie, obecnie jest studentką IV roku prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Karolina Kustra nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Zatem bezprzedmiotowe jest wskazanie czy wykonywana działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A. Karolina Kustra nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Karolina Kustra jest wspólnikiem podmiotu dominującego wobec SEKO S.A. - Złotej Rybki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rotmance, ul. Jarzębinowa 32, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244915. Karolina Kustra posiada 555 udziałów o łącznej wartości nominalnej równej 27 750,00 zł w spółce Złota Rybka Sp. z o.o., które dają jej udział wynoszący 15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników. W związku z powyższym Karolina Kustra w sposób pośredni posiada akcje Emitenta dające jej udział na poziomie 10,25% w kapitale zakładowym Spółki i 12,22% głosów na WZ Spółki. Pomiędzy Karoliną Kustra a członkami Zarządu Emitenta zachodzą następujące powiązania rodzinne: Kazimierz Kustra – Prezes Zarządu Emitenta jest ojcem Karoliny Kustra, Tomasz Kustra – Wiceprezes Zarządu jest bratem Karoliny Kustra, Joanna Szymczak – Wiceprezes Zarządu jest siostrą Karoliny Kustra. Pomiędzy Karoliną Kustra a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Emitenta zachodzą następujące powiązania rodzinne: Aleksandra Kustra jest matką Karoliny Kustra, Danuta Kustra jest żoną brata Karoliny Kustra, Piotr Szymczak jest mężem siostry Karoliny Kustra. Brak jest powiązań rodzinnych z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej tj. z Bogdanem Nogalskim oraz Grażyną Zielińską. ___________________________________________________________________________ Bogdan Nogalski Przebieg pracy zawodowej: 1965 – 1973; Zakłady Rybne w Gdańsku, specjalista ds. normowania i organizacji pracy; 1973 – nadal; Uniwersytet Gdański, starszy asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny; 1993 – 1995; Politechnika Koszalińska, profesor; 1995 – 1999; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, profesor, dziekan; 1999 – 2005; Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, profesor, rektor; 1995 – nadal; Akademia Techniczno – Rolnicza im. J. J. Śniadeckich Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich Bydgoszczy), profesor; 1996 – 2006; własna działalność gospodarcza (konsulting); 1997 – nadal; członek zarządu Biuro Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego BUSINESS CONSULTANTS w Gdańsku. Praca dydaktyczno - naukowa na Uniwersytecie Gdańskim, Instytut Organizacji i Zarządzania - profesor zwyczajny, Dyrektor (1999 – 2004), obecnie Wicedyrektor (od 2005) - profesor tytularny, b. Rektor - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni (dwie kadencje). Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania strategicznego i strategii zarządzania. Uczestnictwo w komitetach i organizacjach: Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Bioterra w Bukareszcie (Rumunia), Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Członek Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji do Spraw Tytułów i Stopni Naukowych, Członek Zarządu Gdańskiego Oddziału TNOiK, Członek Rady Programowej "Przegląd Organizacji", Przewodniczący Rady Programowej "Współczesne Zarządzanie" Kwartalnika Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, Członek Kolegium Redakcyjnego "Master of Business Administration", Członek Rady Programowej Zeszytów Naukowych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego pt.: Problemy zarządzania, finansów i marketingu, Członek Komitetu Redakcyjnego "Studia Europejskie" WSzMSGiP w Gdyni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Członek Kapituły Medalu im. T. Kotarbińskiego, Członek zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych "Zespół Organizacji i Zarządzania" H02D, Przewodniczący Rady Głównej Kongresu Dyrektorów, Członek zespołu ds. systematyzacji dziedzin, dyscyplin i specjalności naukowych przy MNiSzW, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Programu QAS obejmującego certyfikację studiów podyplomowych w zakresie kształcenia menedżerów opieki zdrowotnej, Członek wielu Rady Programowych Konferencji Naukowych. Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska: Konsultant ds. zarządzania i restrukturyzacji oraz tworzenia strategii m.in. w ZCh Police SA. w Policach; Rafako S.A. w Raciborzu, Polifarb – Oliva ZF PP, ELZAM-HOLDING S.A., Port Gdynia Holding S.A., POL-MOT Warfama S.A. w Dobrym Mieście, Anwil S.A. b. Zakłady Azotowe Włocławek S.A., PPPPRiG Petrobaltic Gdańsk, Zakład Energetyczny Koszalin S.A., Zakład Energetyczny Słupsk S.A., Hevelius Brewing Company LTD w Gdańsku, ESPEBEPE - Holding S.A. w Szczecinie, ELBREWERY Co. LTD w Elblągu, POLIFARB-OLIVA ZF PP w Gdyni, Wytwórnia Uszczelek MORPAK Sp. z o.o. w Gdańsku, Polimex-Cekop S.A., OMI Sp. z o.o. w Gdańsku spółki zarządzającej grupą kapitałową OLECH, Kapena S.A. w Słupsku, Polmo S.A. w Szczecinie, ZCH Organika – Zachem w Bydgoszczy, ROLMAX Sp. Z o.o. w Suszu, MZK Sp. z o.o. w Słupsku. Były Członek Rad Nadzorczych w następujących spółkach: Remprodex Sp. z o.o. w Człuchowie, SANIPOR Sp. z o.o. w Gdyni, ZPB Zawtex S.A. w Zawierciu, Wigolen S.A. w Częstochowie, Dyrekcja Budowy Szpitala w Kościerzynie, Pucka Gospodarka Komunalna w Sp. z o.o. w Pucku, ZRE Sp. z o.o. w Gdańsku., TUiR Gwarant S.A. w Gdańsku, OLECH S.A. w Gdańsku, Olech Agencja Celna S.A. w Gdańsku, Sapro Finance S.A. w Gdańsku, PTS OSKAR S.A. w Gdańsku, PROFOOD S.A. w Gdańsku, ARYTON Sp. z o.o. w Chmielnie, INVESTA S.A. w Pruszczu Gdańskim, Prolim S.A. w Sopocie, PBUCH S.A. w Gdyni, Nexus Sp. z o.o. w Gdyni, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu. Aktualny Członek Rady Nadzorczej: DC SA Grupa Komputer Plus w Gdyni, JUPITER NFI SA w Warszawie. Wykonywana działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A. Bogdan Nogalski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. ___________________________________________________________________________ Piotr Jan Szymczak posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Morską. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zakładem produkcyjnym na stanowisku dyrektora ds. technicznych. Od 2000 roku jest zatrudniony w spółce Europlastik Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds Technicznych, a ponadto od 2003 roku jest zatrudniony w spółce Eurocast Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds Technicznych. Oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Piotr Szymczak nie wykonuje żadnej działalności gospodarczej lub zawodowej, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Wykonywana działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A. Piotr Szymczak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Piotr Szymczak jest Członkiem Rady Nadzorczej podmiotu dominującego wobec SEKO S.A. - Złotej Rybki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rotmance, ul. Jarzębinowa 32, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244915. Pomiędzy Piotrem Szymczakiem a członkami Zarządu Emitenta zachodzą następujące powiązania rodzinne: Kazimierz Kustra – Prezes Zarządu Emitenta jest teściem Piotra Szymczaka, Tomasz Kustra – Wiceprezes Zarządu jest bratem żony Piotra Szymczaka, Joanna Szymczak – Wiceprezes Zarządu jest żoną Piotra Szymczaka. Pomiędzy Piotrem Szymczakiem a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Emitenta zachodzą następujące powiązania rodzinne: Aleksandra Kustra jest teściową Piotra Szymczaka, Danuta Kustra jest żoną Tomasza Kustry, który jest bratem żony Piotra Szymczaka, Karolina Kustra jest siostrą żony Piotra Szymczaka. Brak jest powiązań rodzinnych z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej tj. z Bogdanem Nogalskim oraz Grażyną Zielińską. ___________________________________________________________________________ Grażyna Zielińska Przebieg pracy zawodowej: 2007 - nadal Dyrektor Regionu Pomorze DnB Nord; 2001 – 2007 Dyrektor Oddziału Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (Gdynia); 1997 – 2001 Prezes Krajowego Urzędu Pracy (Warszawa); 1990 – 1997 Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Gdańsk); 1980 – 1990 Kierownik Rejonowego Biura Pracy (Gdynia); 1997 – 1980 Inspektor Szkolenia PWSiR "Wars" (Gdynia). Grażyna Krystyna Zielińska ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Humanistycznym uzyskując dyplom magistra filologii polskiej. Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomiki Produkcji uzyskując dyplom Organizacji i Zarządzania oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomicznym uzyskując dyplom Integracji Europejskiej. Grażyna Zielińska posiada wieloletnią praktykę zawodową na stanowiskach kierowniczych w służbach zatrudnienia na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Posiada doświadczenie w następujących obszarach: organizacja pracy zasobów ludzkich; problematyka zatrudnienia i bezrobocia; funkcjonowanie administracji państwowej zarządzanie potencjałem społecznym; zarządzanie projektami; administrowanie środkami publicznymi; polityka wspólnotowa, społeczna i rynku pracy; funkcjonowanie i działanie Unii Europejskiej; organizacja i funkcjonowanie służb zatrudnienia w Polsce ,UE i St. Zjednoczonych Brała wdział w realizacji: - Amerykańskiego programu "Bałtyk" skierowanego do nadbałtyckich państw Europy Wschodniej oraz programu Międzynarodowej Organizacji Pracy "Popieranie samozatrudnienia"; - Polsko-amerykańskiego projektu "Centra Pracy" wspomagającego działania urzędów pracy w likwidacji barier utrudniających podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Tworzyła przy pomocy Ministerstwa Pracy St. Zjednoczonych Agencję Promocji Zawodowej Kobiet - instytucji wspierającej rozwój zawodowy kobiet. Kierowała projektem ochrony miejsc pracy i ponownej aktywizacji pracowników zwalnianych w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia w Stoczni Gdańskiej. Przygotowywała i wdrażała krajowe programy działań osłonowych dla pracowników zwalnianych w wyniku restrukturyzacji kluczowych sektorów gospodarki /górnictwa, hutnictwa, przemysłu zbrojeniowego/ oraz w wyniku reformy terytorialnej kraju, reformy służby zdrowia i reformy systemu edukacji. Projektowała i upowszechniała w polskich urzędach pracy Krajowy Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów. Wdrażała w polskich służbach zatrudnienia ujednolicony system informatyczny do obsługi rynku pracy "Puls". Wprowadzała do służb zatrudnienia system kontraktów zadaniowych - nowoczesny sposób zarządzania programami rynku pracy i środkami publicznymi. Brała udział w projektach: PHARE /ITERREG "Kobieta w biznesie" – jako konsultant. W Leonardo da Vinci "Restart" – jako ekspert, Leonardo da Vinci "Eurokobieta" – jako konsultant. Brała udział w pracy w Radzie Krajowej polsko-amerykańskiego Programu Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski. Jest Członkiem Komitetu Sterującego projektu EUROSTER – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Zdolności Adaptacyjnych Pracowników Przemysłu Okrętowego - realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Wykonywana działalność poza przedsiębiorstwem SEKO S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do SEKO S.A. Grażyna Zielińska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SEKO S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec SEKO S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. ___________________________________________________________________________ Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żadna z powołanych osób nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednocześnie po zakończeniu NWZ Spółki Rada Nadzorcza na posiedzeniu wybrała ze swego grona na Przewodniczącego RN - Bogdana Nogalskiego, na Wiceprzewodniczącego RN - Grażynę Zielińską, na Sekretarza RN - Karolinę Kustra. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 pa¼dziernika 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
