KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr51/2008
Data sporządzenia: 2008-10-29
Skrócona nazwa emitenta
ZEG
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ZEG" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.10.2008 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 1/2008 Na podstawie art. 409 § 1 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Beatę Barbarę Machcińską, córkę Szczepana i Marianny. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponieważ w Zgromadzeniu uczestniczył tylko jeden akcjonariusz odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 2/2008 w sprawie: zmiany porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zmienia porządek obrad w ten sposób, że usuwa pkt. 4 o brzmieniu: wybór Komisji Skrutacyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 3/2008 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 7. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 4/2008 w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. postanawia co następuje: § 1 Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięć) osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Wobec faktu, że nie utworzono ani jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, w trybie art. 385 § 7 Ksh nie dokonano wyborów. Przedstawiciel jedynego obecnego akcjonariusza zaproponował także odstąpienie od głosowania nad projektowaną uchwałą w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, z uwagi na nie dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 5/2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A., postanawia odstąpić od głosowania nad projektowaną uchwałą w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec wiadomości.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-10-29Andrzej BywalecPrezes Zarządu
2008-10-29Stanisława HofmanCzłonek Zarządu