ADS S.A. - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 pa¼dziernika 2008 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 84 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-29

Skrócona nazwa emitenta

ADS S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 pa¼dziernika 2008 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A., niniejszym podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 pa¼dziernika 2008 roku w Krakowie. Uchwała nr 1/10/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Forystka Uchwała nr 2/10/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad, 5.Podjecie uchwały w sprawie połączenia spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A ze spółką NIBRES –ADS Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku, 6.Wolne wnioski, Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3/10/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2008 roku w sprawie połączenia spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A ze spółką NIBRES – ADS Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 k.s.h, wyraża zgodę na przyjęty w dniu 28 sierpnia 2008 roku przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia spółek ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie oraz NIBRES - ADS Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku poprzez przeniesienie całego majątku spółki NIBRES – ADS Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku jako Spółki Przejmowanej na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwala połączenie spółek: a)ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie i b)NIBRES – ADS Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku, poprzez przeniesienie całego majątku spółki: NIBRES – ADS Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku jako Spółki Przejmowanej na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów GPW par.39 ust. 1 pkt 5

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ADS S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-149 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Balicka 35

(ulica) (numer)

012 4158773 012 4158962 022 621 76 90

(telefon) (fax)

[email protected] www.ads-sa.com.pl

(e-mail) (www)

6761006781 350742124

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-29 Marian Przepolski Prezes Zarządu

2008-10-29 Zbigniew Rakocy Członek Zarządu