| Zarząd "Paged" S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 19 grudnia 2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 (I piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" S.A. z dnia 06.10.2008 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 24.000.000 zł, przeznaczonego na świadczenia na rzecz pracowników Spółki lub spółek z nią powiązanych, polegającej w szczególności na: (a) zmianie wartości utworzonego kapitału rezerwowego, (b) modyfikacji przeznaczenia kapitału rezerwowego, poprzez wskazanie m.in., że kapitał rezerwowy zostanie przeznaczony na realizację celów wskazanych w art. 345 Ksh, (c) ustaleniu sposobu wydatkowania środków na realizację celów wskazanych w art. 345 Ksh, (d) wyrażeniu zgody na zawieranie umów dotyczących finansowania emitowanych przez Spółkę akcji z członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub prokurentami Grupy Paged. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego, przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki w celu oferowania ich pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Grupie Paged przez okres co najmniej 3 lat oraz innym osobom. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania założeń Programu Pracowniczego Grupy Paged, kształtującego optymalne zasady wynagradzania pracowników Grupy Paged i oferowania im do nabycia akcji własnych Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania założeń Programu Motywacyjnego Grupy Paged, kształtującego optymalne zasady wynagradzania dla członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub prokurentów Grupy Paged oraz menedżerów nie zatrudnionych w Grupie Paged, a wykonujących czynności zarządcze dla Grupy Paged. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Grupy Paged, w ramach Programu Pracowniczego Grupy Paged. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych celem realizacji Programu Motywacyjnego Grupy Paged dla członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub prokurentów Grupy Paged oraz menedżerów nie zatrudnionych w Grupie Paged, a wykonujących czynności zarządcze dla Grupy Paged. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Zarząd "Paged" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki najpó¼niej na tydzień przed terminem WZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 do dnia 12 grudnia 2008 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. | |
