ALTERCO - Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie niektórych tematów objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2011 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-15

Skrócona nazwa emitenta

ALTERCO

Temat

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie niektórych tematów objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ALTERCO S.A. (Spółka) przekazuje, niniejszym, informację dotyczącą uchwał podjętych w dniu 14.06.2011 r. przez Radę Nadzorczą Emitenta w sprawie niektórych tematów objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2011 r. 1) Rada Nadzorcza (RN) dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku; rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku; zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku; rachunek przepływów pieniężnych w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku; dodatkowe informacje i objaśnienia. Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, RN stwierdziła, iż powyższe sprawozdanie jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, tym samym postanowiła je zatwierdzić. 2) RN dokonała oceny sprawozdania finansowego obejmującego: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 roku; skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku; sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku; skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku; informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, RN stwierdziła iż powyższe sprawozdanie jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, tym samym postanowiła je zatwierdzić. 3) RN dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Alterco w roku 2010 i stwierdziła, że powyższe sprawozdania są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, tym samym postanowiła je zatwierdzić. 4) RN postanowiła pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2010, zgodnie z którym zysk netto za rok 2010 w kwocie 726 682,46 PLN zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. 5) RN postanowiła wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej. 6) RN postanowiła przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. oraz przedstawić je sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 7) RN postanowiła przyjąć ocenę sytuacji Spółki w roku 2010 oraz przedstawić ją ocenę Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 8) RN przyjęła do akceptującej wiadomości projekt warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze emisji przez Spółkę imiennych warrantów subskrypcyjnych i postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTERCO SA

(pełna nazwa emitenta)

ALTERCO Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-828 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 15

(ulica) (numer)

22-697-65-90 22-697-65-91

(telefon) (fax)

[email protected] www.alterco.eu

(e-mail) (www)

815-00-02-909 690026663

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-15 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu