| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744), Zarząd POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdyni ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 grudnia 2008 roku (poniedziałek) na godzinę 11:00 XXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("XXI NWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Podolskiej 21. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad XXI NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania XXI NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad XXI NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich w zakresie zmiany ceny emisyjnej Akcji Serii H i terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych obejmowanych przez członków Rady Nadzorczej Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 4 Uchwały Nr 21/2007 oraz § 1 ust. 9 Uchwały Nr 22/2007 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 6 ze znaczkiem 2 ust. 4. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany liczby Warrantów Serii A4 przysługujących Pozostałej Osobie Uprawnionej będącej członkiem Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjmowania jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego dokonane podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wszelkie zmiany Statutu uchwalone przez Walne Zgromadzenie Spółki. 10. Zamknięcie obrad XXI NWZ. Zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki: 1. W § 6 ze znaczkiem 2 ust. 4 zmienić dotychczasowe brzmienie: "Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 28 czerwca 2010 r." na: "Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 r." 2. W § 9 zmienić dotychczasowe brzmienie: "1. Osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym czysty zysk dzieli Walne Zgromadzenia po potrąceniu obligatoryjnych odpisów na fundusze określone przepisami prawa. 2. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji." na: "1. Osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym czysty zysk dzieli Walne Zgromadzenia po potrąceniu obligatoryjnych odpisów na fundusze określone przepisami prawa. 2. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji. 3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej." Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z pó¼n. zm.) w zw. z art. 406 ust. 3 ksh warunkiem uczestnictwa w obradach XXI NWZ jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem XXI NWZ, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie, w godz. od 9:00 do 17:00 w Biurze Zarządu Spółki, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, w pokoju 204 i 210, do dnia 15 grudnia 2008 roku (włącznie). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w XXI NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój 204, na trzy dni powszednie przed odbyciem XXI NWZ. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia XXI NWZ przed salą obrad o godz. 10:00. | |
