KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr66/2008
Data sporządzenia: 2008-11-27
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Projekty uchwał na NWZA w dniu 5 grudnia 2008 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka) na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 5 grudnia 2008 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana …………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 listopada 2008 roku, Nr 222, pozycja, 14482 tj: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Polcolorit S.A. z Ceramika Marconi Sp. z o.o. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Proponowane zmiany dotyczą: § 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. produkcja szkła technicznego (PKD 26 15 Z); 2. produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych (PKD 26 24 Z); 3. produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych (PKD 26 25 Z); 4. produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych (PKD 26 26 Z); 5. produkcja płytek ceramicznych (PKD 26 30 Z); 6. produkcja ceramiki budowlanej (PKD 26 40 Z); 7. produkcja cementu (PKD 26 51 Z); 8. produkcja wapna (PKD 26 52 Z); 9. produkcja gipsu (PKD 26 53 Z); 10. produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych (PKD 26 66 Z); 11. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51 70 B); 12. pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52 63 Z); 13. towarowy transport drogowy (PKD 60 24). " Proponowana zmiana w/w przepisu: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (23.19.Z) 2) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (23.44.Z) 3) produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (23.49.Z) 4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z) 5) produkcja ceramicznych kafli i płytek (23.31.Z.) 6) produkcja cegieł dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny (23.32.Z.) 7) produkcja cementu (23.51.Z) 8) produkcja wapna i gipsu (23.52.Z) 9) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z) 10) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z) 11) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z) 12) Transport drogowy towarów (49.41.Z ) 13) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)" 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby: 1. ………………… 2. ………………… 3. ………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej § 1 Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby: 1. …………………. 2. …………………. 3. …………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie połączenia Polcolorit S.A. z Ceramika Marconi Sp. z o.o. §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLCOLORIT S.A. z siedzibą w Piechowicach, działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 28 sierpnia 2008r. przez zarządy spółek POLCOLORIT S.A. i CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000189816, zgłoszony do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 sierpnia 2008 roku, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr. 175 z dnia 8 września 2008 roku, poz.11616, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu i w oparciu o ten plan postanawia, że: 1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie Spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. ze spółką POLCOLORIT S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. na spółkę POLCOLORIT S.A. W wyniku dokonanego połączenia nie nastapi podwyższenie kapitału zakładowego POLCOLORIT S.A z uwagi na to, iż Spółka ta posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. 2. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane. 3. Szczególne uprawnienia wspólnikom bąd¼ osobom szczególnie uprawnionym w CERAMIKA MARCONI Sp. z o.o. nie będą przyznawane. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. §1. Na podstawie art. 392 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Na podstawie art. 392 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA ustaliło wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w następujących wysokościach dla poszczególnych jej członków: §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem. Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: Proponowane zmiany dotyczą: § 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. produkcja szkła technicznego (PKD 26 15 Z); 2. produkcja wyrobów ceramicznych technicznych pozostałych (PKD 26 24 Z); 3. produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych (PKD 26 25 Z); 4. produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych (PKD 26 26 Z); 5. produkcja płytek ceramicznych (PKD 26 30 Z); 6. produkcja ceramiki budowlanej (PKD 26 40 Z); 7. produkcja cementu (PKD 26 51 Z); 8. produkcja wapna (PKD 26 52 Z); 9. produkcja gipsu (PKD 26 53 Z); 10. produkcja wyrobów betonowych i gipsowych pozostałych (PKD 26 66 Z); 11. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51 70 B); 12. pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52 63 Z); 13. towarowy transport drogowy (PKD 60 24). " Proponowana zmiana w/w przepisu: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (23.19.Z) 2) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (23.44.Z) 3) produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (23.49.Z) 4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z) 5) produkcja ceramicznych kafli i płytek (23.31.Z.) 6) produkcja cegieł dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny (23.32.Z.) 7) produkcja cementu (23.51.Z) 8) produkcja wapna i gipsu (23.52.Z) 9) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z) 10) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z) 11) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z) 12) Transport drogowy towarów (49.41.Z ) 13) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)" §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLCOLORIT SA
(pełna nazwa emitenta)
POLCOLORIT
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
58-573Piechowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jeleniogórska7
(ulica)(numer)
075 755-35-86075 755-35-86
(telefon)(fax)
[email protected]www.polcolorit.pl
(e-mail)(www)
611-17-15-343230376371
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-11-27Andrzej PolaczkiewiczPezes Zarządu