| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 18 | / | 2011 | | | |
| 2011-05-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ENERGOPOL | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A. na dzień 6 czerwca 2011 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd "Energopol – Południe" S.A. (dalej "Emitent") z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie Art. 399 § 1, Art. 395 § 1 oraz Art. 402 (1) i (2) Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 6 czerwca 2011 roku na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu ul. Jedności 2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Energopol – Południe" S.A. oraz sprawozdania finansowego "Energopol – Południe" S.A. za rok obrotowy 2010. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2010. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w związku ze zmianą zasad sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 9. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.energopolpoludnie.eu Podstawa prawna: §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Energopol_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Załączni nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol - Południe" S.A. | |
| Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 06.06.2011.pdf | Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol - Południe" S.A. | |
