PROTEKTOR - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. w dniu 29 grudnia 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-30

Skrócona nazwa emitenta

PROTEKTOR

Temat

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROTEKTOR S.A. w dniu 29 grudnia 2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Realizując obowiązek przewidziany w treści § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących okresowych (…) [Dz. U. 2009.33.259] Zarząd PROTEKTOR S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2009 roku. Równocześnie Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie zadecydowało o odstąpieniu od rozpatrzenia punktu 5 planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Odstąpienie od rozpatrzenia pkt 5 planowanego porządku obrad odbyło się na wniosek akcjonariusza i zostało uzasadnione faktem, iż na Zgromadzeniu reprezentowana jest jedynie znikoma wielkość kapitału PROTEKTOR S.A. Zdjęcie z porządku obrad pkt 6 i 7 nastąpiło na podstawie art. 445 § 1 ksh. Zarząd PROTEKTOR S.A. zadeklarował niezwłoczne zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia decyzji w pkt 5, 6 i 7 zgodnie z wymogami ksh. Uchwała Nr 1/09 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. z dnia 29.12.2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zgodnie z pkt 2 porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Knapa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/09 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. z dnia 29.12.2009 r. w sprawie: porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu Zarządu PROTEKTOR S.A., które zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 02 grudnia 2009 roku oraz w raporcie bieżącym nr 59/2009 przekazanym zgodnie z § 38 ust. 1 w zw. z § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 poz. 259 z 2009r. ze zm.) oraz z uwzględnieniem wniosku akcjonariusza - spółki UNICOMP- WZA Sp. z o.o.– o wyłączeniu z porządku obrad punktów 5, 6 i 7. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/09 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. z dnia 29.12.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej § 1 Zgodnie z punktem 8 porządku obrad Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A., działając na podstawie art. 17 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie Pan Wojciecha Sobczaka do Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z dniem 10 listopada 2009 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-30 Piotr Skrzyński Prezes Zarządu

2009-12-30 Piotr Majewski Prokurent