| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. ("Fundusz") informuje, iż w dniu 30 grudnia 2009 roku Fundusz otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, na mocy którego zostały wpisane zmiany w Statucie Funduszu przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 pa¼dziernika 2009 roku Uchwałą nr 19 ( treść zmian Statutu została opublikowana w raporcie nr 106/2009 z dnia 30 pa¼dziernika 2009 r., w części odnoszącej się do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia). Tym samym zostały zarejestrowane następujące zmiany: Dotychczasowa treść Art. 7 Statutu: 7.1 Przedmiotem działalności Funduszu jest: 1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, 2) nabywanie bąd¼ obejmowanie udziałów lub akcji, 3) nabywanie innych papierów wartościowych, 4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, 5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, 6) udzielenie pożyczek spółkom i innym podmiotom, 7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu. 7.2 Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 65.23.Z. Art. 7 Statutu otrzymał następujące brzmienie: 7. Przedmiotem działalności Funduszu jest: 1) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z) 2) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z) 3) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z) 4) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z) 5) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z). Skreślony został Art. 8 Statutu z zachowaniem ciągłości numeracji. Dotychczasowa treść Art. 8 Statutu: 8.1 Fundusz może podejmować działalności gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w art.7, w szczególności polegającą na: 1) kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z), 2) zagospodarowaniu i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z) Dotychczasowa treść Art. 9 ust.4 Statutu: 9.4 Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych, w tym w celu ich umorzenia. Art. 9 ust. 4 Statutu otrzymał następujące brzmienie: 9.4 Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych w art.362 §1 KSH, w tym w szczególności w celu ich umorzenia oraz dalszej odsprzedaży. Dotychczasowa treść Art. 11 Statutu: Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. Art. 11 Statutu otrzymał następujące brzmienie: Fundusz może emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w art.453 §2 KSH oraz obligacje, w tym w szczególności obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. Skreślony został Art. 15 ust. 3 Statutu o dotychczasowej treści: 15.3 Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 22.3 może być tylko jednoosobowa. Dotychczasowa treść Art. 17 ust. 1 Statutu: 17.1 Rada Nadzorcza składa się od 3 do 7 członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego lub dokoptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z upływem tej kadencji. Art. 17 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie: 17.1 Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 członków. Członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego lub dokoptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z upływem tej kadencji. Dotychczasowa treść Art. 19 ust. 2 Statutu: 19.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie pó¼niej niż przed upływem 2(dwóch) tygodni od dnia zwołania. Art. 19 ust. 2 Statutu otrzymał następujące brzmienie: 19.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie pó¼niej niż przed upływem 2(dwóch) tygodni od dnia zwołania. Dotychczasowa treść Art. 24 Statutu: 24.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpó¼niej do końca 10(dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego. 24.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10(jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. 24.3 Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 2(dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art.24.2. 24.4 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie; b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art.24.2., Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art.24.3. Art. 24 Statutu otrzymał następujące brzmienie: 24.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpó¼niej do końca 10(dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego. 24.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. 24.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. 24.4 Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Dotychczasowa treść Art. 25 ust. 1 Statutu: 25.1 Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Art.25 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie: 25.1 Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20(jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowa treść Art. 28 ust. 2 Statutu: 28.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością (trzech czwartych) oddanych głosów: a) miana Statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji; b) emisja obligacji; c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu; d) połączenie Funduszu z inna spółką; e) rozwiązanie Funduszu. Art. 28 ust. 2 Statutu otrzymał następujące brzmienie: 28.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów: a) zmiana Statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji; b) emisja obligacji; c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu; d) połączenie Funduszu z inną spółką; e) rozwiązanie Funduszu. Skreśla się Art. 34 Statutu o dotychczasowej treści: Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B. Dotychczasowe artykuły oznaczone numerami od 9 do 34 zostają oznaczone odpowiednio numerami od 8 do 32. W załączeniu tekst jednolity Statutu przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwałą nr 20/2009 w dniu 30 pa¼dziernika 2009 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
