HTL-STREFA S.A. - Uchwały podjęte przez WZ Spółki 28 sierpnia 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-28

Skrócona nazwa emitenta

HTL-STREFA S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez WZ Spółki 28 sierpnia 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HTL-STREFA S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 28 sierpnia 2008 roku. Uchwała nr 1 z dnia 28 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie §6 ust. 3 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia, wybrać do pełnienia funkcji Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia panią Jolantę Nejman. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 2 z dnia 28 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 3 z dnia 28 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A. w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2008 roku, w ten sposób, że nadaje jej treść następującą: “Zobowiązuje się Zarząd Spółki do połączenia HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z HTL-STREFA SA poprzez przejęcie spółki HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. przez spółkę HTL-STREFA SA w trybie art. 492 §1 pkt 1) KSH w związku z 516 §6 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany Statutu HTL-STREFA SA nie pó¼niej niż do dnia 31 stycznia 2010 roku." Uchwała została podjęta jednogłośnie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-28 Wojciech Wyszogrodzki Dyrektor Generalny