SYNTHOS - Nabycie aktywów o znacznej wartości przez Emitenta.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-31

Skrócona nazwa emitenta

SYNTHOS

Temat

Nabycie aktywów o znacznej wartości przez Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku z pó¼niejszą zmianą) (Rozporządzenie), Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 grudnia 2009 roku Emitent objął 2.658.620 udziałów Synthos Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (odpowiednio: Udziały oraz Spółka Zależna). Objęcie Udziałów nastąpiło w wyniku zarejestrowania w dniu 31 grudnia 2009 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS połączenia Spółki Zależnej z Energetyką Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (Spółka Przejęta) i wynikającego z połączenia spółek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej. Kapitał zakładowy Spółki Zależnej został podwyższony o kwotę 132.931.000 zł, w drodze utworzenia Udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Emitent objął 2.658.620 udziałów Spółki Zależnej w zamian za 55.688 udziałów Spółki Przejętej o wartości 132.931.000 zł - wynikającej z wyceny Spółki Przejętej zastosowanej do ustalenia parytetu wymianu udziałów. Wartość ewidencyjna Udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 132.931.000 zł. Emitent traktuje objęte aktywa jako długoterminową lokatę kapitału. Udziały objęte przez Emitenta stanowią 13,52 % w kapitale zakładowym Spółki Zależnej, a ich wartość nominalna wynosi 132.931.000 zł. Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Zależnej. Emitent posiada ogółem 19.657.489 udziałów Spółki Zależnej o wartości nominalnej po 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 982.874.450 zł. Stanowi to 100 % udział w kapitale zakładowym Spółki Zależnej i reprezentuje 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Prezes Zarządu Emitenta jest jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki Zależnej i był również Prezesem Zarządu Spółki Przejętej - do momentu jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców w dniu 31 grudnia 2009 roku. Wiceprezes Zarządu Emitenta jest jednocześnie Wiceprezesem Zarządu Spółki Zależnej i był również Wiceprezesem Zarządu Spółki Przejętej - do momentu jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców w dniu 31 grudnia 2009 roku. Wiceprezes Zarządu Spółki Zależnej jest prokurentem Emitenta. Poprzez objęcie Udziałów Emitent nabył aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 45 ppkt. a) Rozporządzenia. O trwającym procesie połączenia Spółki Zależnej ze Spółką Przejętą Emitent informował raportami bieżącymi: nr 34/2009 z dnia 12 pa¼dziernika 2009 r. i nr 40/2009 z dnia 27 listopada 2009 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNTHOS SA

(pełna nazwa emitenta)

SYNTHOS Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-600 O?więcim

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 1

(ulica) (numer)

033 844-18-21 033 842-42-18

(telefon) (fax)

[email protected] dwory.pl

(e-mail) (www)

549-000-21-08 070472049

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-31 Dariusz Krawczyk Zbigniew Lange Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Wiceprezes Zarządu