KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr94/2008
Data sporządzenia: 2008-11-28
Skrócona nazwa emitenta
ADS S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 listopada 2008 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A., niniejszym podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 listopada 2008 roku w Krakowie. Uchwała nr 1/11/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje Magdalenę Rubka, Krzysztofa Maciejec i Rafała Magdziarz. Uchwała nr 2/11/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Forystka. Uchwała nr 3/11/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. ze Spółką MARK-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie. 7.Wolne wnioski. 8.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 4/11/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie połączenia ze spółką MARK-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 506 k.s.h. wyraża zgodę na przyjęty w dniu 22 pa¼dziernika 2008 roku przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia spółek ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie oraz MARK-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie poprzez przeniesienie całego majątku spółki MARK-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie jako Spółki Przejmowanej na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h. uchwala połączenie spółek: a)ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie i, b)MARK-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, poprzez przeniesienie całego majątku spółki: MARK-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie jako Spółki Przejmowanej na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów GPW par.39 ust. 1 pkt 5
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ADS S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-149Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Balicka35
(ulica)(numer)
012 4158773012 4158962 022 621 76 90
(telefon)(fax)
[email protected]www.ads-sa.com.pl
(e-mail)(www)
6761006781350742124
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-11-28Bogdan Grzegorz WaśniewskiPrezes Zarządu
2008-11-28Zbigniew RakocyCzłonek Zarządu