POLCOLORIT - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 września 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-30

Skrócona nazwa emitenta

POLCOLORIT

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 września 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 września 2008 roku: Uchwała Nr 1 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA NWZA wybrało na Przewodniczącego NWZA Pana Zbigniewa Panasiewicza. Uchwała Nr 2 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA NWZA przyjęło porządek obrad zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 września 2008 roku Nr 175, pozycja 11646. Uchwała Nr 3 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej NWZA uchyliło tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. Uchwała Nr 4 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej NWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Witold Pandel, 2. Monika Kielan Piotrowska, 3. Anna Rutkiewicz Lewandowska Uchwała Nr 5 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej NWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Witold Pandel, 2. Monika Kielan Piotrowska, 3. Anna Rutkiewicz Lewandowska Uchwała Nr 6 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych NWZA postanowiło odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Barbarę Urbaniak Marconi z dniem 30 września 2008 roku. Uchwała Nr 7 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych NWZA postanowiło odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Welca z dniem 31 sierpnia 2008 roku. Uchwała Nr 8 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych NWZA postanowiło odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Zubera z dniem 31 sierpnia 2008 roku. Uchwała Nr 9 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych NWZA postanowiło powołać do Rady Nadzorczej Spółki Panią Grażynę Baranowicz z dniem 1 pa¼dziernika 2008 roku. Uchwała Nr 10 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie kandydowania na członka Rady Nadzorczej NWZA postanowiło odrzucić kandydaturę Pana Pawła Wielgusa na członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 11 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych NWZA postanowiło powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Eugeniusza Mleczaka z dniem 1 pa¼dziernika 2008 roku. Uchwała Nr 12 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych NWZA postanowiło powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Polaczkiewicza z dniem 1 pa¼dziernika 2008 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLCOLORIT SA

(pełna nazwa emitenta)

POLCOLORIT

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

58-573 Piechowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jeleniogórska 7

(ulica) (numer)

075 755-35-86 075 755-35-86

(telefon) (fax)

[email protected] www.polcolorit.pl

(e-mail) (www)

611-17-15-343 230376371

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-30 Włodzimierz Hajduk Wiceprezes Zarządu