| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 45 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-09-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLCOLORIT | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 września 2008 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 września 2008 roku: Uchwała Nr 1 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA NWZA wybrało na Przewodniczącego NWZA Pana Zbigniewa Panasiewicza. Uchwała Nr 2 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA NWZA przyjęło porządek obrad zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 września 2008 roku Nr 175, pozycja 11646. Uchwała Nr 3 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej NWZA uchyliło tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. Uchwała Nr 4 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej NWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Witold Pandel, 2. Monika Kielan Piotrowska, 3. Anna Rutkiewicz Lewandowska Uchwała Nr 5 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej NWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Witold Pandel, 2. Monika Kielan Piotrowska, 3. Anna Rutkiewicz Lewandowska Uchwała Nr 6 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych NWZA postanowiło odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Barbarę Urbaniak Marconi z dniem 30 września 2008 roku. Uchwała Nr 7 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych NWZA postanowiło odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Welca z dniem 31 sierpnia 2008 roku. Uchwała Nr 8 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych NWZA postanowiło odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Zubera z dniem 31 sierpnia 2008 roku. Uchwała Nr 9 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych NWZA postanowiło powołać do Rady Nadzorczej Spółki Panią Grażynę Baranowicz z dniem 1 pa¼dziernika 2008 roku. Uchwała Nr 10 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie kandydowania na członka Rady Nadzorczej NWZA postanowiło odrzucić kandydaturę Pana Pawła Wielgusa na członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 11 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych NWZA postanowiło powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Eugeniusza Mleczaka z dniem 1 pa¼dziernika 2008 roku. Uchwała Nr 12 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych NWZA postanowiło powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Polaczkiewicza z dniem 1 pa¼dziernika 2008 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLCOLORIT SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLCOLORIT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 58-573 | Piechowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jeleniogórska | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 075 755-35-86 | 075 755-35-86 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polcolorit.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 611-17-15-343 | 230376371 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-09-30 | Włodzimierz Hajduk | Wiceprezes Zarządu | |||
