| Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 29 sierpnia 2008r.: UCHWAŁA NR 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Karola Kucha. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia proponowany przez Zarząd w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego i udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 § 1, art. 446 § 2, art. 447 oraz art. 433 § 2 w zawiązku z art. 447 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego, a także prawa poboru emitowanych na podstawie takiego upoważnienia warrantów subskrypcyjnych, a także uzasadniającą upoważnienie Zarządu do dokonania powyższych wyłączeń prawa poboru, postanowiło, co następuje: § 1. [Zmiana Statutu] Dokonać zmiany Statutu Spółki, polegającej na wprowadzeniu do treści Statutu upoważnienia dla Zarządu Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, tj. na dodaniu po § 7 Statutu Spółki § 7a, o następującym brzmieniu: " § 7a 1. Upoważnia się Zarząd, na okres do dnia 31 lipca 2011 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą aniżeli 5 011 288 zł (pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) - kapitał docelowy. 2. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. 3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne obejmowane za ceną emisyjną równą 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję. 4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie obejmuje: 1) uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki, 2) wydawania akcji uprzywilejowanych oraz 3) przyznawania uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. 5. Upoważnia się Zarząd do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie pó¼niej niż termin, na jaki udzielono Zarządowi upoważnienia, o którym mowa w ust. 1. 6. Upoważnia się Zarząd do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w przypadku emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 5, przy czym pozbawienie prawa poboru wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej. 7. W ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, upoważnia się Zarząd do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Spółki, a w tym w zamian za warranty subskrypcyjne, o których mowa w ust. 5, przy czym pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej. " § 2. [Umotywowanie uchwały] Motywem podjęcia uchwały jest umożliwia zaoferowania akcji Spółki osobom przyczyniającym się do wzrostu wartości Spółki lub spółek grupy kapitałowej. Zważywszy, że wyniki finansowe Spółki i spółek z grupy kapitałowej zależne są w znacznej mierze od zatrudnionych i współpracujących osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Możliwość preferencyjnego nabycia akcji Spółki będzie mieć istotne znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki. § 3. [Dematerializacja akcji] Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia w imieniu Spółki umowy o rejestracji akcji wydawanych w związku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. § 4. [Rynek regulowany] Upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o wprowadzenie akcji wydawanych w związku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe upoważnienie obejmuje uprawnienie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do wprowadzenia ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym złożenie stosownych wniosków. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiło: Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 19 ust. 1 Statutu Spółki o brzmieniu: "1. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej musi być członkami niezależnymi." otrzymuje następujące brzmienie: "1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być członkami niezależnymi." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiło: Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego jego zmiany, dokonane uchwałą nr 3 oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 sierpnia 2008 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Stróżaka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie: określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto za uczestnictwo w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pisemna opinia Zarządu w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego umożliwi zaoferowanie tych akcji kluczowym osobom zarządzających Spółką, które są gwarantem realizacji strategii przyjętej przez Spółkę. Wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego umożliwi zaoferowanie akcji również innych osobom kluczowym dla Spółki lub spółek z grupy kapitałowej Spółki zarówno w zakresie realizacji założeń programu motywacyjnego jak i zasad wynagradzania kontrahentów przyczyniających się do wzrostu wartości Spółki. Umożliwienie objęcia akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru ma na celu długoterminową motywację w celu zapewnienia Spółce stałego wzrostu, co odzwierciedlają założenia programu motywacyjnego oraz jego cele, co ma przyczynić się w przyszłości do dalszego zwiększania efektywności Spółki oraz wzrostu jej wyników finansowych, a także wartości dla akcjonariuszy. W związku z tym Zarząd uznaje iż wyłączenie prawa poboru akcji w ramach kapitału docelowego leży w jak najlepszym interesie zarówno Spółki jak i akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę motywacyjny charakter emisji akcji w ramach kapitału docelowego jak również aktualną wycenę akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą rekomenduje cenę emisyjną akcji oferowanych w ramach kapitału docelowego na kwotę 1 zł (jeden złoty). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pisemna opinia w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zważywszy, że emisja warrantów subskrypcyjnych ma na celu objęcie akcji oferowanych w ramach kapitału docelowego, uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych są te same przesłanki jak wskazano w opinii uzasadniającej wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Dodatkowo wskazać należy, że emisja warrantów subskrypcyjnych stanowi wyłącznie "techniczny" element realizacji celów motywacyjnych i innych wskazanych w związku z kapitałem docelowym Spółki. Jednocześnie Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą rekomenduje oferowanie wskazanych powyżej warrantów subskrypcyjnych nieodpłatnie. podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. Nr 209, poz. 1744). | |
