KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2009
Data sporządzenia: 2009-01-06
Skrócona nazwa emitenta
PIECOBIOGAZ S.A.
Temat
PIECOBIOGAZ S.A. Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 6 stycznia 2009 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka Piecobiogaz S.A. podaje do wiadomości publicznej treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Piecobiogaz S.A. zwołane na dzień 6 stycznia 2009 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 6 Statutu Spółki, o następującym brzmieniu: "§ 6 Kapitał zakładowy i akcje. Akcjonariusze 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 15.000.000 (piętnaście milionów) niepodzielnych akcji imiennych serii A o równej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.01 do 15.000.000. Przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 1.500.000 zł. 2. Jedynym założycielem Spółki jest Ryszard Włodzimierz Wiśniewski. 3. Ryszard Włodzimierz Wiśniewski posiada 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii A w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00- zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). 4. Akcje imienne serii A w liczbie 15.000.000 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznane są 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. 5. Akcje imienne serii A w liczbie 15.000.000 (piętnaście milionów) od numeru 000.000.01 do numeru 15.000.000 są uprzywilejowane co do dywidendy w ten sposób, że każda akcja przyznaje uprawnionemu akcjonariuszowi dywidendę, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. 6. W przypadku gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. 7. Spółka może wydawać akcje imienne oraz akcje na okaziciela. 8. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. 9. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Zarządu Spółki. 10. Zakazuje się przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji. 11. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów następuje za odszkodowaniem. 12. Żaden akcjonariusz nie jest uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez Spółkę z akcjonariuszami lub podmiotem z nimi powiązanym". i nadaje mu nowe następujące brzmienie: "§ 6 Kapitał zakładowy i akcje. Akcjonariusze 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 15.000.000 (piętnaście milionów) niepodzielnych akcji imiennych serii A o równej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.01 do 15.000.000. Przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 1.500.000 zł. 2. Jedynym założycielem Spółki jest Ryszard Włodzimierz Wiśniewski. 3. Ryszard Włodzimierz Wiśniewski posiada 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii A w kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00- zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). 4. Akcje imienne serii A w liczbie 15.000.000 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przyznane są 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. 5. W przypadku gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. 6. Spółka może wydawać akcje imienne oraz akcje na okaziciela. 7. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. 8. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Zarządu Spółki. 9. Zakazuje się przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji. 10. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów następuje za odszkodowaniem. 11. Żaden akcjonariusz nie jest uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez Spółkę z akcjonariuszami lub podmiotem z nimi powiązanym". Uchwała Nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: § 7 Rozporządzanie zyskiem Spółki. 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, z uwzględnieniem uprzywilejowania co do dywidendy akcji imiennych serii A. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. i nadaje mu nowe następujące brzmienie: § 7 Rozporządzanie zyskiem Spółki. 1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje akcjonariuszowi Ryszardowi Włodzimierzowi Wiśniewskiemu odszkodowanie za zniesienie uprzywilejowania akcji imiennych serii A co do dywidendy w wysokości 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), płatne do dnia 31 grudnia 2010 roku. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki pod firmą PIECOBIOGAZ Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki PIECOBIOGAZ S.A. uwzględniającego zmiany dokonane na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wystąpiły przypadki odstąpienia od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. W trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PIECOBIOGAZ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PIECOBIOGAZ S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-478Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Truskawiecka11
(ulica)(numer)
(61) 65 50 100(61) 65 50 140
(telefon)(fax)
[email protected]www.piecobiogaz.eu
(e-mail)(www)
783-00-01-305008328830
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-01-06Robert BłędowskiOsoba upoważniona do kontaktu z KNFRobert Błędowski