KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr56/2008
Data sporządzenia: 2008-08-29
Skrócona nazwa emitenta
JUTRZENKA
Temat
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie "Jutrzenka" S.A. w dniu 29 sierpnia 2008 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "JUTRZENKI" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 sierpnia 2008 r. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Jutrzenka" S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. z siedzibą w Opatówku wybiera Pana Marcina Czerniaka na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana Marcina Czerniaka . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór komisji skrutacyjnej. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "JUTRZENKA "SA za rok obrotowy 2007 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w roku 2007 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "JUTRZENKA" SA za rok obrotowy 2007 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2007 r.. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Jutrzenka " S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jutrzenka SA za rok obrotowy 2007, oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2007 r. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jutrzenka Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007 r. w skład którego wchodzą : 1.bilans sporządzony według stanu na dzień 31.12.2007r. zamykający się po stronie pasywów i aktywów sumą 502 563 536 ,83 zł. 2.rachunek zysków i strat na okres od 01.01.2007 do 31.12.2007, który wykazuje zysk netto w wysokości 76387708 ,16zł. 3.rachunek z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 4 472 300 ,37 zł 4.informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007. 5.zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 76 165 955 ,54 zł 6. prawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obroty 2007 r. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
JUTRZENKA SA
(pełna nazwa emitenta)
JUTRZENKASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-860Opatówek
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zdrojowa1
(ulica)(numer)
062 50485 39062 504 85 10
(telefon)(fax)
[email protected]jutrzenka.com.pl
(e-mail)(www)
554-030-91-46090205344
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-08-29Marcin SzuławaCzłonek Zarządu