TECHMEX - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Techmex SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2009

Data sporządzenia: 2009-02-03

Skrócona nazwa emitenta

TECHMEX

Temat

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Techmex SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Techmex SA przekazuje treść projektów Uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmex SA, które odbędzie się dnia 11 lutego 2009 o godz.12.00 w Biurze Techmex SA w Warszawie przy ul. Chłodnej 51. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmex SA w Warszawie z dnia 11 lutego 2009 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Techmex SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Techmex SA dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano: Pana / Panią …………................................................................................... W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ................. co stanowi ....... % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ……………………………….. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmex SA w Warszawie z dnia 11 lutego 2009 w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 i § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Techmex SA powołuje do Komisji Skrutacyjnej: Pana / Panią ............................................. Pana / Panią ............................................. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ................. co stanowi ....... % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ……………………………….. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmex SA w Warszawie z dnia 11 lutego 2009 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ................. co stanowi ....... % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ……………………………….. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmex SA w Warszawie z dnia 11 lutego 2009 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki: Pana / Panią ………...……....................................... W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ................. co stanowi ....... % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ……………………………….. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmex SA w Warszawie z dnia 11 lutego 2009 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki: Pana / Panią ………...……....................................... W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ................. co stanowi ....... % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ………………………………..

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-02-03 Bogumiła Jakubiec Członek Zarządu / Główny Księgowy

2009-02-03 Zbigniew Wilczyński Członek Zarządu / Dyrektor Handlowy