| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-07-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| WANDALEX | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Czasowe niestosowanie zasady "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Wandalex S.A., na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w Spółce nie jest czasowo stosowana wymieniona poniżej zasada ładu korporacyjnego, zawarta w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, przyjęte Uchwałą Nr 12/11/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r. III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. Komentarz spółki: Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Wandalex S.A. są wybierani przez WZA. Ostanie WZA Spółki wybrało ze zgłoszonych kandydatów dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, z których jeden wszedł w skład Komitetu ds. audytu. Będąc członkiem niezależnym nie spełnia on jednak wymogu kompetencji w dziedzinie rachunkowości i finansów. Z punktu widzenia Spółki posiada inne cenne kwalifikacje, w tym fachową wiedzę z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa podatkowego. Spółka dołoży starań, aby po zakończeniu obecnej – rocznej kadencji Rady, w kolejnych wyborach wybrani zostali członkowie niezależni spełniający wszystkie kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-07-31 | Marek Skrzeczyński | Prezes Zarządu | Marek Skrzeczyński | ||
