GRAJEWO - Uchwał podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-12

Skrócona nazwa emitenta

GRAJEWO

Temat

Uchwał podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12.01.2009 r. Uchwała Nr 1 z dnia 12 stycznia 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PFLEIDERER GRAJEWO" S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "PFLEIDERER GRAJEWO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie przez Spółkę okresu obowiązywania programu emisji obligacji oraz zwiększenie jego wartości. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 2 z dnia 12 stycznia 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PFLEIDERER GRAJEWO" S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "PFLEIDERER GRAJEWO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwala, co następuje: I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pawła WYRZYKOWSKIEGO; II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 z dnia 12 stycznia 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PFLEIDERER GRAJEWO" S.A. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie przez Spółkę okresu obowiązywania programu emisji obligacji oraz zwiększenie jego wartości Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "PFLEIDERER GRAJEWO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie uchwala, co następuje: I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na zmianę programu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych w formie obligacji, wprowadzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na podwyższenie limitu kwotowego istniejącego programu krótkoterminowych papierów dłużnych z obecnej wartości maksymalnej 400.000.000zł (czterysta milionów złotych) do sumy 500.000.000zł (pięćset milionów złotych). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie programu emisji obligacji na okres do dnia 30 czerwca 2012 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PFLEIDERER GRAJEWO SA

(pełna nazwa emitenta)

GRAJEWO Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

19-203 Grajewo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiórowa 1

(ulica) (numer)

086 272 96 00 086 272 39 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.pfleiderer.pl

(e-mail) (www)

719-10-00-479 450093817

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-12 Rafał Karcz Członek Zarządu

2009-01-12 Agnieszka Kabus Prokurent