| Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" S.A. (Fundusz) niniejszym podaje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 30 czerwca 2009 r., zwołanym na godzinę 10.00 w siedzibie Funduszu. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A. ("Fundusz") z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Maj. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A. ("Fundusz") z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym Gospodarczym z dnia 08 czerwca 2009 roku pod nr 110, poz. 7542. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A. ("Fundusz") z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2008 roku Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2008. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A. ("Fundusz") z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 roku Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 934 354,29 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery zł 29/100) złotych, 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 401 490,34 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt zł 34/100) złotych, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 401 671,34 zł. (słownie: czterysta jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden zł 34/100) złotych, 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 826 917,53 zł. (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście zł 53/100) złotych, 6) zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2008 roku, 7) dodatkowe noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A. ("Fundusz") z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2008 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2008 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2008. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A. ("Fundusz") z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie podziału zysku za rok 2008 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia stratę netto w kwocie 401 490,34 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 34/100) złotych pokryć kapitałem zapasowym. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A. ("Fundusz") z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. Działając na podst. art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Katarzynie Kopycińskiej - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 lipca 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A. ("Fundusz") z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. Działając na podst. art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Yair Segal - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 sierpnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A. ("Fundusz") z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. Działając na podst. art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Agnieszce Stankiewicz - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A. ("Fundusz") z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. Działając na podst. art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 30.1 lit. (c) Statutu Funduszu udziela Robertowi Kozłowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A. ("Fundusz") z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. Działając na podst. art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Damianowi Domińczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A. ("Fundusz") z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. Działając na podst. art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Łukaszowi Ołdakowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A. ("Fundusz") z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. Działając na podst. art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Derekowi A. Christopher - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A. ("Fundusz") z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1 Walne Zgromadzenie Funduszu niniejszym ustala iż od dnia 1 lipca 2008 roku wynagrodzenie członków rady nadzorczej Funduszu będzie następujące: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej 500,00 zł (pięćset złotych) miesięcznie, b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 300,00 zł (trzysta złotych) miesięcznie, c) Sekretarz Rady Nadzorczej 300,00 zł miesięcznie, d) Członek Rady Nadzorczej 300,00 zł miesięcznie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 lipca 2009 roku. | |
