| Uchwała Nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 września 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana ___________. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 września 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu z dnia 05 sierpnia 2009 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 września 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7, art. 432 § 1 oraz 433 § 2 k.s.h. uchwala, że kapitał zakładowy zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 5.011.288,00 złotych (słownie złotych: pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 5.011.288 (słownie: pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie określa cenę emisyjną jednej akcji na kwotę 2,00 złote (słownie złotych: dwa). 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala, iż nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż akcje serii F zaoferowane zostaną w subskrypcji prywatnej maksymalnie 99 inwestorom tj. w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż akcje serii F pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi i wpłaty na akcje serii F zostaną dokonane jednorazowo przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego Spółki. 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną. 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do określenia warunków emisji akcji serii F, zawarcia umów o objęciu akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej, złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 k.s.h. oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne do wykonania niniejszej uchwały, a także złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmian Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h. 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do ustalenia terminów związanych z przeprowadzeniem emisji akcji serii F. Umowy o objęciu akcji emisji serii F zostaną zawarte w terminie 6 miesięcy (słownie miesięcy: sześć) od dnia powzięcia niniejszej uchwały. 9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w interesie Spółki, w celu przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, w odniesieniu do akcji serii F wyłącza w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona w myśl art. 433 § 2 k.s.h. stanowi załącznik do uchwały. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 września 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki W związku z podjęciem uchwały nr 3 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 105.237.064 zł (sto pięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie więcej niż 105.237.064 (sto pięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj. a. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 001 do 500 000, b. 4.039.156 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0 000 001 do 4 039 156, c. 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00 001 do 25 000, d. 208.500 (dwieście osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000 001 do 208 500, e. 95.453.120 (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00 000 001 do 95 453 120, f. nie więcej niż 5.011.288 (pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0 000 001 do nie więcej niż 5 011 288." 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż treść zmienionego § 7 ust. 1 Statutu Spółki dookreślona zostanie w oparciu o oświadczenie Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 k.s.h. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 7 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść: "2. Akcje serii A, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E i akcje serii F wydane zostały w zamian za wkłady pieniężne." 4. Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy. Uchwała Nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 września 2009 roku ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowi, że: a. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. b. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w pkt 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.). 2. Uchwała wchodzi w życie z dniej jej podjęcia. Uchwała Nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 września 2009 roku w sprawie upoważnienia przez Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał nr _____ i _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01 września 2009 roku oraz oświadczeniem Zarządu Spółki złożonego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 k.s.h. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 września 2009 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej 1. Na podstawie § 38 lit. b) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji wynosić będzie [ __ ]. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 września 2009 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 1. Na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje [___________________________ ] z funkcji Członka Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 września 2009 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 1. Na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje [______________________] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 3 w zw. z §100 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
